AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société UbiPharm-Côte d’Ivoire sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE le mercredi 15 mai 2024 à 09 heures, dans les salons de l’hôtel PULLMAN Abidjan-Plateau (République
de Côte d’Ivoire), à l’effet de délibérer. sur l’ordre du jour ci-après:
-Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société durant l’exercice 2023 ;
-Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2023 et sur la tenue des registres de transferts de titres ;
-Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles 438 à 448 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés
commerciales et du GIE ;
-Approbation des états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2023;
Quitus aux Administrateurs ;
-Affectation du résultat de l’exercice 2023 ;
-Renouvellement du mandat de deux (02) Administrateurs ;
-Non renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant ;
-Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes suppléant ;
-Pouvoirs en vue des formalités.
L’accès à la réunion est ouvert à tous les actionnaires de la société. Ceux qui seraient empêchés peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix. Les documents prescrits par la loi sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société à ABIDJAN (République de Côte d’Ivoire) pendant les quinze jours qui précèdent la date de l’assemblée.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION