SOCIETE D’ETUDES ET DE TRAVAUX POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST « S.E.T.A.O. »
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
au capital de 672.000.000 F CFA
Siège social : 22, rue des Foreurs - 01 BP 925 - Abidjan 01
R.C.C.M- ABJ-1950-B-1219
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire
le : Jeudi 30 Mai 2024 à 10 h 00 A l’hôtel TIAMA (salon EBENE)
- Abidjan Plateau à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture du Rapport de gestion du Conseil d’Administration et du Rapport Général des
Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023,
2. Approbation de ces rapports et des comptes annuels au titre de l’exercice 2023 - Quitus aux Administrateurs,
3. Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 438 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique et approbation desdites conventions,
4. Approbation des Etats financiers établis selon les normes IFRS portant sur les exercices clos les 31 décembre 2022,
5. Affectation et répartition du résultat de l’exercice 2023,
6. Renouvellement du mandat de deux administrateurs,
7. Pouvoirs pour dépôt et formalités.
Les actions doivent être déposées à la SGCSWA - 01 BP 1355 ABIDJAN 01.
Les actionnaires désirant voter par correspondance pourront retirer un formulaire de vote par correspondance au siège social.
Les votes par correspondance et procurations doivent être transmis au siège social le 23 mai 2024 à 12h00 au plus tard.
- TEXTE DES RESOLUTIONS -
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Conseil
d’Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes, approuve dans toutes leurs parties lesdits Rapports, ainsi que des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 comportant le bilan et le compte de résultat, tels qu’ils ont été présentés. L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion au Directeur Général et à l’ensemble des administrateurs pour l’exercice écoulé.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par l’article 438 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, en approuve les termes.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du Rapport du Commissaires aux
comptes sur les états financiers établis selon les normes IFRS portant sur les exercices
clos les 31 décembre 2022, conformément aux articles 73-1 de l’Acte Uniforme OHADA relatif
au droit comptable et l’article 140 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, en approuve les termes.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, constatant que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2023 se soldent par une perte nette de 1 055 824 117 F CFA, compte tenu de la perte nette de l’exercice de 1 117 719 319 F CFA et du report à nouveau antérieur créditeur de 61 895 202 F CFA, décide d’affecter cette perte au report à nouveau qui sera ainsi porté à un montant de 1 055 824 117 FCFA.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide de renouveler, pour six ans, les mandats d’Administrateurs
de Pierre Eric SAINT-ANDRE et de Pierre SKOROCHOD qui arrivent à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale. Leur mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2029.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités où besoin sera.