BOA CAPITAL SECURITIES
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
Au capital de : 1.050.000.000 FCFA
Abidjan-Plateau, Boulevard de la République, immeuble XL, 2ème étage 01 Boîte Postale 4132 Abidjan 01
RCCM N° CI-ABJ-2013-B-20778
NCC : 0324470 M
Avis de Convocation des actionnaires
A l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
Nous avons l’honneur de vous informer que les actionnaires de la société BOA Capital Securities sont convoqués le 21 juin 2024 à 10 heures, par le Conseil d’Administration du 22 Mars 2024, au siège social de la Société,
en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l’effet de délibérer surb l’ordre du jour suivant :
1.Examen et approbation du rapport
de gestion du Conseil d’Administration
relativement aux états financiers de
l’exercice clos le 31/12/2023 ;
2.Examen et approbation des étatsfinanciers de synthèse relatifs à l’exercice clos le 31/12/2023 ;
3.Affectation du résultat net comptable de l’exercice clos le 31/12/2023 ;
4.Distribution de dividendes ;
5.Examen et approbation des conventions réglementées viséesb à l’article 438 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
6.Renouvellement du mandat d’administrateur, proposition de nomination d’administrateur ;
7.Ratification de l’actionnariatb et de la composition du Conseil d’Administration ;
8.Examen de l’allocation de jetons de présence aux membres du Conseilb d’Administration ;
9.Examen du quitus de gestion au Président du Conseil d’Administration, aux membres du Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes, au titre de l’exercice 2023 ;
10.Pouvoirs pour l’accomplissementdes formalités.
Les documents sociaux visés à l’article 525 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont tenus à la disposition des actionnaires à l’adresse du siège social.
Le présent avis de convocation a été établi conformément à l’article 29.2 des statuts de BOA Capital Securities,mis à jour au terme de l’Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2022.
Pour le Conseil d’Administration.
Le Président du Conseil d’Administration.