AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société PHARMAFINANCE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Vendredi 28 juin 2024 à 09 heures, dans les salons de LATRILLE EVENT sis à Abidjan Cocody Boulevard Latrille Carrefour Duncan (République de Côte d’Ivoire), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après:
-Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société durant l’exercice 2023 ;
-Présentation du rapport général des Commissaires aux Comptes sur lesétats financiers annuels arrêtés au
31 décembre 2023 et sur la tenue des registres de transferts de titres ;
-Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2023 ;
-Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions règlementées visées aux articles 438 à 448 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ;
-Approbation des comptes au
31 décembre 2023, Quitus aux Administrateurs ;
-Affectation du résultat de l’exercice 2023 ;
-Renouvellement du mandat de trois (03) Administrateurs ;
-Non renouvellement du mandat d’un
(01) Administrateur ;
-Nomination d’un (01) nouvel Administrateur ;
-Renouvellement du mandat d’un (01) Commissaire aux Comptes Titulaire ;
-Non renouvellement du mandat d’un (01) Commissaire aux Comptes Suppléant ;
-Nomination d’un (1) nouveau Commissaire aux Comptes suppléant;
-Renouvellement du mandat d’un(01) Commissaire aux Comptes Suppléant ;
-Pouvoirs en vue des formalités.
L’accès à la réunion est ouvert à tous les actionnaires de la société. Ceux qui seraient empêchés peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix. Les documents prescrits par la
loi sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société à ABIDJAN (République de Côte d’Ivoire) pendant les quinze jours qui précèdent la date de l’assemblée.
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mme SONHON ANET Justine Abaï Présidente du Conseil d’Administration