SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS SA SIDIP
S.A au capital de 700 000 000 FCFA
01 BP 8142 ABIDJAN 01
RCCM :CI- ABJ-1991-B-153 832
Compte Contribuable : 91 018 20 B 34 , avenue Houdaille Tour SIDAM 10ème étage – plateau
AVIS DE CONVOCATION
La SIDIP informe ses Actionnaires que l’assemblée générale ordinaire sera organisée le Jeudi 27 juin 2024 à 14 h à la salle de conférence du siège de CIE-SODECI , 01 , avenue Christiani , Treichville à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du Rapport de Gestion
– du Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les États financiers ainsi
que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
2. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023- Quitus aux Administrateurs;
3. Approbation de l’affectation et de la répartition du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
4. Approbation du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions règlementées visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA
relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ;
5. Allocation d’une indemnité de fonction aux Administrateurs ;
6. Pouvoirs en vue des formalités.
Les Actionnaires qui souhaitent participer à l’Assemblée Générale Ordinaire par
VISIOCONFERENCE doivent :
- Envoyer un email dans la période du 12 au 26 juin 2024 à l’adresse suivante email suivante : ANNE.KONE@gs2e.ci, afin de recevoir le formulaire de participation et les codes d’accès de la réunion ;
- Et s’assurer, auprès de la SGI, qu’il est bien inscrit sur la liste des actionnaires avant
de participer à l’Assemblée Générale Ordinaire.
En cas d’empêchement, il pourra se faire représenter par un mandataire de son choix muni d’un pouvoir à retirer au siège social de la société SIDIP.
Le détenteur d’un pouvoir doit être muni de la photocopie de la pièce d’identité (CNI,
passeport, attestation d’identité, carte consulaire, permis de conduire) de la personne qu’il représente.
Par ailleurs, il pourra lors de la VISIOCONFERENCE, exercer son droit de vote sur les résolutions qui lui seront proposées lors de ladite Assemblée.
Conformément aux articles aux articles 525 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et GIE, les documents afférents à cette Assemblée Générale ainsi que les formulaires de pouvoir seront tenus à la disposition des actionnaires dans les quinze (15) jours précédant la tenue de l’Assemblée, tous les jours ouvrables de SIDIP 08h30 à 13 h, au siège social de la SIDIP sis à, tour SIDAM, 34 avenue houdaille 10 -ème étage- plateau- Abidjan soit du 12 au 26 juin 2024.
Pour toute autre information y relative, contactez SOGEBOURSE au : +225 27 20 20 12 65 ou SIDIP au : +225 27 21 23 35 56.
Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle.
Le Conseil d’Administration.
TEXTE DES RESOLUTIONS
Première résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du Rapport Général du Commissaire aux comptes sur les états financiers
de l’exercice clos le 31 décembre 2023, les approuve tels qu’ils lui sont présentés
Deuxième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, comportant le bilan et le compte d’exploitation tels qu’ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports
donne quitus entier et sans réserve de leur gestion aux Administrateurs.
Troisième résolution
L’Assemblée Générale, constatant l’existence d’un bénéfice net de 421 826 382 FCFA et compte tenu du report à nouveau antérieur de 933 592 FCFA, décide d’affecter le bénéfice
disponible de 422 759 974 F CFA de la manière suivante
• à la distribution d’un dividende global de : 421 680 000 F CFA ;
• au report à nouveau pour : 1 079 974 F CFA.
Le dividende qui reviendrait à chacune des 140 000 actions formant le capital serait ainsi de 3 012 F CFA brut, soit un montant net par action de 2 560 F CFA net après prélèvement de l’IRVM.
Le dividende sera mis en paiement conformément aux délais légaux.
Quatrième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes concernant les conventions visées à l’article 438 de l’Acte Uniforme de
l’OHADA, approuve ledit rapport spécial ainsi que les conventions y figurant.
Cinquième résolution
L’Assemblée Générale décide d’allouer aux Administrateurs, en rémunération de leurs activités, à titre d’indemnité de fonction, une somme nette globale de quatre millions cinq cent mille F CFA (4 500 000 F CFA), dont la répartition sera effectuée par le Conseil d’Administration, à travers la commission de rémunération conformément aux dispositions de l’article 431 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE.
Sixième résolution
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal de la présente Assemblée pour remplir, partout ou besoin sera, toutes formalités de dépôt, publicité ou autres qui seraient nécessaires.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.