ABB TECHNOLOGY S.A
Société anonyme avec conseil d’administration Au capital de 500 000 000 F CFA
Siège social : 01 BP 1048 Abidjan 01, Zone 4A, rue du canal N° RCCM : CI-ABJ-01- 1984-B14-81555
AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ABB TECHNOLOGY SA A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2024
Chers actionnaires,
Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire de la société ABB TECHNOLOGY SA, qui se tiendra le lundi 30 septembre 2024 à partir de 10 heures 00 minute, au siège de la société, sis au 01 BP 1048 Abidjan 01, Zone 4A, rue du canal
Au cours de cette réunion à laquelle vous êtes priés de prendre part, l’Assemblée statuera selon l’ordre du jour suivant :
1.Présentation du rapport du conseil d’administration sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
2.Présentation du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
3.Présentation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées de l’exercice social clos le 31 décembre 2023 visées aux articles 438 et suivants de l’Acte uniforme du Traité OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE;
4.Approbation des comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
5.Affectation du résultat de l’exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
6.Quitus aux administrateurs et décharge au commissaire aux comptes ;
7.Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
L’inventaire, le bilan, le texte des projets de résolutions, les comptes annuels, les rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires seront tenus à votre disposition au siège social, pendant les quinze jours précédant l’Assemblée.
Conformément à l’article 29.13 des statuts de la société, j’ai l’honneur de vous informer de votre faculté de participer et de voter à distance à la réunion par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication (appel téléphonique notamment).
Vous devrez, si vous optez pour l’un des moyens susmentionnés, nous faire parvenir par courrier recommandé avec accusé de réception, ou lettre remise au porteur contre récépissé ou encore par voie électronique, vos coordonnées (au choix, numéro de téléphone, adresse électronique, identifiant...), trois (03) jours au moins avant la tenue de la réunion.
Vous avez également la possibilité, en cas d’absence et de non-représentation par un mandataire, de voter par correspondance, cela d’après ledit article 29.13. Ainsi, vous devrez nous informer de votre absence au moins trois (03) jours avant la tenue de l’assemblée et nous faire parvenir votre vote par lettre au porteur contre récépissé ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de l’assemblée.
Veuillez agréer, chers actionnaires, l’expression de. notre parfaite considération.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION