SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC A BOIS D’ABIDJAN « SEPBA »
Société Anonyme avec Conseil d’administration
Au capital de 334.870.000 FCFA
Siège social : Boulevard de la Paix, Parc à bois
RCCM : CI-ABJ-01-1962-B14-00526
AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SEPBA sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire, qui aura lieu : Le vendredi 22 novembre 2024 à 10 heures, Au Siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
I-De la compétence de l’assemblée générale ordinaire annuelle
-Rapport de gestion du Conseil d’administration sur les états financiers annuels et rapports général et spécial du Commissaire aux comptes portant sur l’exercice écoulé ;
-Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
-Affectation du résultat ;
-Approbation des conventions visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE du Traité OHADA ;
-Renouvellement du mandat d’administrateur de la SOCIETE DE PARTICIPATIONS AFRICAINES ;
-Renouvellement du mandat d’administrateur de la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D’IVOIRE.
II-De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
-Dissolution de la Société ;
-Nomination d’un liquidateur et fixation des pouvoirs, obligations, durée des fonctions et rémunération ;
-Pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut donner procuration à un autre actionnaire ou à un mandataire de son choix. A cet effet, des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, le droit de participer aux assemblées est subordonné à l’inscription des actions au nom de l’actionnaire, au
jour de l’assemblée générale dans les registres de titres nominatifs tenus par la Société.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION