BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A

BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT

Société Anonyme avec Conseil d’Administration

Au capital de : 400.000.000 F CFA Siège social: Abidjan-Plateau, Boulevard de la République, Immeuble XL, 2ème étage
01 Boîte Postale 4132 Abidjan 01 –République de Côte d’Ivoire

RCCM N° CI-ABJ-2015-M-19221

NCC: 1005489X

Avis de convocation des actionnaires

A l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Nous avons l’honneur de vous informer que les actionnaires de la société BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. sont convoqués le 25 Juin 2021 à 15 heures 00 minute, par le Conseil d’Administration du 22 Mars 2021, au siège social de la Société, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Examen et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration relativement aux états financiers de l’exercice clos le 31/12/2020 ;

2. Examen du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l’exercice clos le 31/12/2020 ;

3. Examen et approbation des états financiers de synthèse relatifs à l’exercice clos le 31/12/2020 ;

4. Examen et approbation des états financiers de synthèse des OPCVM sous gestion par la Société au titre de l’exercice clos le 31/12/2020 ;

5. Affectation des résultats de l’exercice clos le 31/12/2020 ;

6. Distribution des dividendes ;

7. Examen et approbation des conventions réglementées visées à l’article 438 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;

8. Examen et approbation des rémunérations exceptionnelles et remboursement des frais au profit des administrateurs au cours de l’exercice clos au 31/12/2020 ;

9. Examen de l’allocation de jetons de présence aux membres du conseil d’administration ;

10. Examen du quitus de gestion au président du conseil d’administration, au directeur général, aux membres du conseil d’administration et au commissaire aux comptes ;

11. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Les documents sociaux visés aux articles 525 de l’Acte Uniforme OHADA au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique sont tenus à la disposition des actionnaires à l’adresse du siège social.

Le présent avis de convocation a été établi conformément à l’article 31 des statuts de BOA Capital Asset Management S.A.

POUR
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.