SOCIETE D’ETUDES ET DE TRAVAUX POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST « S.E.T.A.O. »
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
au capital de 672.000.000 F CFA
Siège social : 22, rue des Foreurs - 01 BP 925
Abidjan 01 R.C.C.M- ABJ-1950-B-1219
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le : Mardi 15 Juin 2021 à 10 h 00 A l’hôtel TIAMA (salon EBENE) - Abidjan Plateau à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture du Rapport de gestion du Conseil d’Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
2. Approbation de ces rapports et des comptes annuels au titre de l’exercice 2020 - Quitus aux Administrateurs,
3. Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 438 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique et approbation desdites conventions ;
4. Affectation et répartition du résultat de l’exercice 2020,
5. Ratification de la nomination d’un administrateur,
6. Pouvoirs pour dépôt et formalités.
Les actions doivent être déposées à la SOGEBOURSE - 01 BP 1355 ABIDJAN 01. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 et afin d’assurer le strict respect des mesures sanitaires prises par le Gouvernement, il est fortement recommandé aux actionnaires de privilégier le vote par correspondance ou la procuration, une procuration en blanc emportant l’expression d’un vote favorable pour l’ensemble des résolutions.
Les formulaires de procuration et de vote par correspondance ainsi que les documents prescrits par la loi sont à la disposition des actionnaires au siège social (voir Mme DJEBRE Sabine YAO).
Les votes par correspondance et procurations doivent être transmis au siège social le Vendredi 11 juin 2021 à 12h00 au plus tard.
- TEXTE DES RESOLUTIONS
- PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de gestion du Conseil d’Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes, les approuve ainsi que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils ont été présentés et arrêtés par le Conseil d’Administration. L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion à l’ensemble des Administrateurs pour l’exercice écoulé.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par l’article 438 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, en approuve les termes.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, constatant que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 se soldent par un bénéfice disponible de 1 055 871 178 F CFA, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 2 320 632 609 F CFA et du report à nouveau antérieur débiteur de 1 264 761 431 F CFA, décide : •Après dotation à la réserve légale pour un montant de 67 200 000,00 F CFA (la réserve légale sera ainsi dotée à hauteur d’un cinquième du capital de social) d’affecter et de répartir le bénéfice distribuable d’un montant de 988 671 178,00 F CFA comme suit : •Distribution d’un dividende de 987 840 000,00 F CFA (soit 73,50 F CFA par action) •Solde au poste report à nouveau qui s’établira ainsi à un montant de 831 178,00 FCFA Le dividende sera mis en paiement à compter du 15 juin 2021.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité d’Administrateur, faite par le Conseil d’Administration dans sa séance du 7 décembre 2020, de Pierre-Éric SAINT-ANDRÉ, né le 14 avril 1971 à Roussillon (France), demeurant House 4, Fairwinds, N° 29- 31 Tung Tau Wan Road, Stanley - HongKong (Chine), en remplacement de Nicolas BORIT démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités où besoin sera.
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
au capital de 672.000.000 F CFA
Siège social : 22, rue des Foreurs - 01 BP 925
Abidjan 01 R.C.C.M- ABJ-1950-B-1219
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le : Mardi 15 Juin 2021 à 10 h 00 A l’hôtel TIAMA (salon EBENE) - Abidjan Plateau à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture du Rapport de gestion du Conseil d’Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
2. Approbation de ces rapports et des comptes annuels au titre de l’exercice 2020 - Quitus aux Administrateurs,
3. Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 438 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique et approbation desdites conventions ;
4. Affectation et répartition du résultat de l’exercice 2020,
5. Ratification de la nomination d’un administrateur,
6. Pouvoirs pour dépôt et formalités.
Les actions doivent être déposées à la SOGEBOURSE - 01 BP 1355 ABIDJAN 01. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 et afin d’assurer le strict respect des mesures sanitaires prises par le Gouvernement, il est fortement recommandé aux actionnaires de privilégier le vote par correspondance ou la procuration, une procuration en blanc emportant l’expression d’un vote favorable pour l’ensemble des résolutions.
Les formulaires de procuration et de vote par correspondance ainsi que les documents prescrits par la loi sont à la disposition des actionnaires au siège social (voir Mme DJEBRE Sabine YAO).
Les votes par correspondance et procurations doivent être transmis au siège social le Vendredi 11 juin 2021 à 12h00 au plus tard.
- TEXTE DES RESOLUTIONS
- PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de gestion du Conseil d’Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes, les approuve ainsi que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils ont été présentés et arrêtés par le Conseil d’Administration. L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion à l’ensemble des Administrateurs pour l’exercice écoulé.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par l’article 438 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, en approuve les termes.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, constatant que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 se soldent par un bénéfice disponible de 1 055 871 178 F CFA, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 2 320 632 609 F CFA et du report à nouveau antérieur débiteur de 1 264 761 431 F CFA, décide : •Après dotation à la réserve légale pour un montant de 67 200 000,00 F CFA (la réserve légale sera ainsi dotée à hauteur d’un cinquième du capital de social) d’affecter et de répartir le bénéfice distribuable d’un montant de 988 671 178,00 F CFA comme suit : •Distribution d’un dividende de 987 840 000,00 F CFA (soit 73,50 F CFA par action) •Solde au poste report à nouveau qui s’établira ainsi à un montant de 831 178,00 FCFA Le dividende sera mis en paiement à compter du 15 juin 2021.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité d’Administrateur, faite par le Conseil d’Administration dans sa séance du 7 décembre 2020, de Pierre-Éric SAINT-ANDRÉ, né le 14 avril 1971 à Roussillon (France), demeurant House 4, Fairwinds, N° 29- 31 Tung Tau Wan Road, Stanley - HongKong (Chine), en remplacement de Nicolas BORIT démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités où besoin sera.