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CONSTITUTION DE SOCIETE Publié le Mercredi 21 avril 2021 | Fraternité Matin

Shefa Minerals SA

Date de parution : Mercredi 21 avril 2021
Shefa Minerals SA
Société anonyme avec Conseil d’administration


Au capital de 20.000.000 Francs cfa

RCCM: N CI-ABJ-2018-B-33486

Abidjan cocody, sicogi, lot N944 ilôt 53 25 Boite Postale 1766 Abidjan 25


AVIS DE Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire Mesdames, Messieurs les Actionnaires,


Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale
Ordinaire de notre société qui se réunira le : 06 mai 2021 à 10 heures
à l’immeuble Fortune, Rue du 7 décembre, Marcory zone 4, 6-ème
étage porte B61, Abidjan, Côte d’Ivoire.

L’ordre du jour de l’Assemblée est fixé ainsi qu’il suit :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur la marche de la société et sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2019 ;

2. Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les
états financiers annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019;

3. Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 350 et suivants de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique aux comptes sur les conventions ;

4. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 et affectation du résultat net de l’exercice 2019 ;

5. Financement de Shefa et questions en rapport avec les actionnaires ;

6. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;

7. Entériner la démission de Monsieur Carlos Rodicio de Soto en tant qu’administrateur ;

8. Renouvellement du mandat de deux administrateurs ;

9. Nomination de Monsieur Joaquin

Valcarce lledo en tant qu’administrateur et renouvellement de son mandat ;

10. L’approbation d’un conseiller juridique pour Shefa Minerals
pour relativement à la gestion du financement et questions juridiques.

11.Enquête et questions connexes en rapport avec Shefa Minerals en Guinée- équatorial ;

Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle.
Conformément aux dispositions légales statutaires, les actionnaires
pourront prendre connaissance de tous les documents afférents à cette assemblée au siège pendant les quinze jours précédant l’Assemblée.
Au cas où vous ne pourriez être présent à cette Assemblée, vous
pourrez vous y faire représenter par un mandataire porteur d’un pouvoir de représentation.

Les pouvoirs en vue de la représentation à l’Assemblée devront être déposés ou adressés au siège de la société au moins cinq jours avant la tenue de l’Assemblée. Abidjan, 19.04.2021

Le Conseil d’administration

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