Shefa Minerals SA
Société anonyme avec Conseil d’administration
Au capital de 20.000.000 Francs cfa
RCCM: N CI-ABJ-2018-B-33486
Abidjan cocody, sicogi, lot N944 ilôt 53 25 Boite Postale 1766 Abidjan 25
AVIS DE Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale
Ordinaire de notre société qui se réunira le : 06 mai 2021 à 10 heures
à l’immeuble Fortune, Rue du 7 décembre, Marcory zone 4, 6-ème
étage porte B61, Abidjan, Côte d’Ivoire.
L’ordre du jour de l’Assemblée est fixé ainsi qu’il suit :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur la marche de la société et sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2019 ;
2. Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les
états financiers annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019;
3. Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 350 et suivants de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique aux comptes sur les conventions ;
4. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 et affectation du résultat net de l’exercice 2019 ;
5. Financement de Shefa et questions en rapport avec les actionnaires ;
6. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;
7. Entériner la démission de Monsieur Carlos Rodicio de Soto en tant qu’administrateur ;
8. Renouvellement du mandat de deux administrateurs ;
9. Nomination de Monsieur Joaquin
Valcarce lledo en tant qu’administrateur et renouvellement de son mandat ;
10. L’approbation d’un conseiller juridique pour Shefa Minerals
pour relativement à la gestion du financement et questions juridiques.
11.Enquête et questions connexes en rapport avec Shefa Minerals en Guinée- équatorial ;
Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle.
Conformément aux dispositions légales statutaires, les actionnaires
pourront prendre connaissance de tous les documents afférents à cette assemblée au siège pendant les quinze jours précédant l’Assemblée.
Au cas où vous ne pourriez être présent à cette Assemblée, vous
pourrez vous y faire représenter par un mandataire porteur d’un pouvoir de représentation.
Les pouvoirs en vue de la représentation à l’Assemblée devront être déposés ou adressés au siège de la société au moins cinq jours avant la tenue de l’Assemblée. Abidjan, 19.04.2021
Le Conseil d’administration
Société anonyme avec Conseil d’administration
Au capital de 20.000.000 Francs cfa
RCCM: N CI-ABJ-2018-B-33486
Abidjan cocody, sicogi, lot N944 ilôt 53 25 Boite Postale 1766 Abidjan 25
AVIS DE Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale
Ordinaire de notre société qui se réunira le : 06 mai 2021 à 10 heures
à l’immeuble Fortune, Rue du 7 décembre, Marcory zone 4, 6-ème
étage porte B61, Abidjan, Côte d’Ivoire.
L’ordre du jour de l’Assemblée est fixé ainsi qu’il suit :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur la marche de la société et sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2019 ;
2. Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les
états financiers annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019;
3. Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 350 et suivants de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique aux comptes sur les conventions ;
4. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 et affectation du résultat net de l’exercice 2019 ;
5. Financement de Shefa et questions en rapport avec les actionnaires ;
6. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;
7. Entériner la démission de Monsieur Carlos Rodicio de Soto en tant qu’administrateur ;
8. Renouvellement du mandat de deux administrateurs ;
9. Nomination de Monsieur Joaquin
Valcarce lledo en tant qu’administrateur et renouvellement de son mandat ;
10. L’approbation d’un conseiller juridique pour Shefa Minerals
pour relativement à la gestion du financement et questions juridiques.
11.Enquête et questions connexes en rapport avec Shefa Minerals en Guinée- équatorial ;
Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle.
Conformément aux dispositions légales statutaires, les actionnaires
pourront prendre connaissance de tous les documents afférents à cette assemblée au siège pendant les quinze jours précédant l’Assemblée.
Au cas où vous ne pourriez être présent à cette Assemblée, vous
pourrez vous y faire représenter par un mandataire porteur d’un pouvoir de représentation.
Les pouvoirs en vue de la représentation à l’Assemblée devront être déposés ou adressés au siège de la société au moins cinq jours avant la tenue de l’Assemblée. Abidjan, 19.04.2021
Le Conseil d’administration