THEODORE HOEGAH, MICHEL ETTE & ASSOCIES
Cabinet d’Avocats
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SOCIETE DES MINES DE LAFIGUE « SML »
Société anonyme avec Conseil d’administration
Au capital social de 600 000 000 FCFA
Siège social : Abidjan - Angle de la rue du Lycée Technique et du Boulevard Latrille Immeuble Palm Club, 2ème étage 08 BP 872 Abidjan 08
RCCM : CI-ABJ-03- 2021-B15-00042
DEMISSION D’UN ADMINISTRATEUR COOPTATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL RATIFICATION DE LA COOPTATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Aux termes du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration en date du 15 mars 2023, enregistré à Abidjan le 05/05/2023 sous le registre S.S.P. - Vol 02, F°20, Bord. 296/21, les administrateurs, ont décidé, à l’unanimité de :
-Coopter Mme Silvia BOTTERO, en qualité de nouvel administrateur, pour la durée restant à courir des mandats des autres administrateurs, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2024, à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ; ce, en remplacement de M. Patrick BOUISSET, administrateur, démissionnaire ;
-Transférer le siège social de :
-« Abidjan, Cocody, angle de la Rue du lycée Technique et du Boulevard Latrille, 2ème étage, immeuble Palm Club, 08 BP 872 Abidjan 08 » ;
à -« Abidjan, Cocody Danga, Siège Endeavour Mining, rue du Lycée Technique, 08 BP 872 Abidjan 08 Côte d’Ivoire ».
-Aux termes du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration en date du 02 juin 2023, enregistré à Abidjan le 31 juillet 2023 sous le registre S.S.P. – Vol 02, F° 23, Bord. 346/04, les administrateurs ont décidé, à l’unanimité, de nommer M. Paul Michael DAY, ingénieur des mines, en qualité de Directeur Général de la Société pour une durée indéterminée ; ce, en remplacement de M. Kassoum Ekra OUATTARA, DG démissionnaire.
-Aux termes du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale mixte en date du 30/06/2023, enregistrées à Abidjan le 12/07/2023 sous le Registre S.S.P. - Vol 02, F° 22, Bord. 336/20 les actionnaires, ont décidé, à l’unanimité, de :
-Ratifier la cooptation, en qualité d’administratrice, de Mme Silvia BOTTERO, effectuée par le conseil d’administration du 15 mars 2023, en remplacement de M. Patrick BOUISSET, démissionnaire ;
-Nommer deux nouveaux administrateurs, pour une durée équivalente à celle des autres administrateurs :
-M. Paul Michael DAY; et -La Société pour le Développement Minier de Côte d’Ivoire (SODEMI). -Ratifier le transfert du siège social et de modifier, subséquemment l’article 4 paragraphe 1 des statuts de la Société.
•Deux exemplaires originaux, timbrés et enregistrés, des procès-verbaux des Conseil d’administration des 15/03/2023 et 02/06/2023, deux exemplaires originaux, timbrés et enregistrés du PV de l’assemblée générale mixte du 30/06/2023, ainsi que deux expéditions des statuts modifiés de la société ont été déposés au greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan, le 22/09/2023, sous le numéro 69719/GTCA/RC/2023.
•L’inscription modificative au RCCM a été effectuée le 04/10/2023, sous le numéro CIABJ-03-2023-M-39339.
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