THEODORE HOEGAH, MICHEL ETTE & ASSOCIES
Cabinet d’Avocats
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SOCIETE DES MINES D’ITY « SMI »
Société anonyme avec Conseil d’administration
Au capital social de 600 000 000 FCFA
Siège social : Abidjan - Cocody, Danga, Siège Endeavour Mining Rue du Lycée Technique, 08
BP 872 Abidjan 08
RCCM : CI-ABJ-01-1984-B14-87270
DEMISSION D’UN DIRECTEUR GENERAL
NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL
CONSTATATION DE LA DEMISSION D’ADMINISTRATEURS
COOPTATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PCA
RENOUVELLEMNT DES MANDATS D’ADMINISTRATEURS
RATIFICATION DE LA COOPTATION D’ADMINISTRATEURS
RENOUVELLEMNT DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
1.Aux termes du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration en date du 10 novembre 2023, enregistré à Abidjan le 29 novembre 2023 sous le registre S.S.P. – Vol 02, F°28, Bord. 418 / 16, le conseil d’administration a décidé, à l’unanimité de :
-Coopter M. Drissa SORO, en qualité de nouvel administrateur de SMI, pour le temps restant à courir du mandat de M. Clinton BENNETT, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2024, à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ; ce, en remplacement de M. Clinton BENNETT, administrateur démissionnaire.
-Nommer M. Drissa SORO, en qualité de nouveau Directeur Général de SMI, pour une durée indéterminée ; ce, en remplacement de M. Clinton BENNETT, DG démissionnaire.
2.Aux termes du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration en date du 15 mars 2024, enregistré à Abidjan le 04 juillet 2024 sous le registre S.S.P. – Vol 02, F° 34, N° 518/15, le conseil d’administration a décidé, à l’unanimité, de coopter Mme Céline AKA-KOFFI, en qualité de nouvelle administratrice de la SMI, pour le temps restant à courir du mandat de Mme Julie BLOT, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2024, à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ; ce, en remplacement de Mme Julie BLOT, administrateur démissionnaire.
3.Aux termes du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration en date du 17/05/2024, enregistré à Abidjan le 04 juillet 2024 sous le registre S.S.P. – Vol 02, F° 34, N° 518/26, le conseil d’administration a décidé, à l’unanimité de renouveler le mandat de M. Abdoulaye KONE, en qualité de Président du Conseil d’administration, pour une durée de six (6) ans, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée en 2030 à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2029.
4.Aux termes du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire en date du 7 juin 2024, enregistré à Abidjan le 4 juillet 2024 sous le Registre S.S.P. - Vol 02, F°34, Bord. 518/16, l’AGO a décidé, à l’unanimité, de :
-Ratifier la cooptation, en qualité d’administrateur, de Mme Céline AKA-KOFFI, effectuée par le conseil d’administration du 15 mars 2024 ; ce, en remplacement de Mme Julie BLOT, démissionnaire ;
-Ratifier la cooptation, en qualité d’administrateur, de M. Drissa SORO, effectuée par le conseil d’administration du 10 novembre 2023 ; ce, en remplacement de M. Clinton BENNETT, démissionnaire ;
-Renouveler les mandats des administrateurs suivants, pour une durée de six (6) ans, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée en 2030 à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2029 :
-M. Pascal Georges BERNASCONI ;
-M. Drissa SORO ;
-Mme Céline AKA-KOFFI ;
-Mme Laetitia GADEGBEKU-OUATTARA ;
-Ministère du Patrimoine, du Portefeuille de l’Etat et des Entreprises publiques ;
-Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie ; et
-Société pour le développement minier en Côte d’Ivoire (SODEMI).
-Renouveler les mandats des commissaires aux comptes pour une durée de six (6) ans, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée en 2030 à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2029 :
-Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet Deloitte CI et ;
-Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet Ernst & Young.
•Un exemplaire original, timbré et enregistré, du procès-verbal du Conseil d’administration du 10/11/2023, deux exemplaires originaux, timbrés et enregistrés, du procès-verbal du conseil d’administration du 15/03/2024, deux exemplaires originaux, timbré et enregistrés, du procès-verbal du conseil d’administration du 17/05/2024 ainsi que deux exemplaires originaux, timbrés et enregistrés, du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 07/06/2024 ont été déposés au greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan, les 02/04/2024 et 29/07/2024, sous les numéros respectifs : 22203/GTCA/RC/2024 et 50246/GTCA/RC/2024.
•Les différentes inscriptions modificatives au RCCM ont été effectuées les 18/04/2024 et 21/08/2024, sous les numéros CI-ABJ-03-2024-M-12713 et CI-ABJ-03-2024-M-28483.
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