CABINET FADIKA-DELAFOSSE KACOUTIE-ANTHONY (FDKA)
ASSOCIATION D'AVOCATS A LA COUR D'ABIDJAN
RESIDENCE LES HARMONIES-RUE DU DOCTEUR JAMOT
01 BP 2297 ABIDJAN 01
TELEPHONE: 20 21 20 31
20 22 82 10
TELECOPIE: 20 22 84 11
E-MAIL: fdka@fdka-ci.com
SOCIETE AFRICAINE DE MAINTENANCE AERONAUTIQUE «SAMA»
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 30 000 000 DE F CFA
SIEGE SOCIAL: AEROPORT FELIX HOUPHOUET BOIGNY
07 BP 967 ABIDJAN 07
RCCM ABIDJAN PLATEAU: N°CI-ABJ-2002-B-275001
NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
MODIFICATION DU MODE D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
ET NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
1. Suivant procès-verbal en date du 05 mai 2008, enregistré le 13 août 2008 à Abidjan, l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire a décidé:
1) de nommer en qualité d'administrateurs, en remplacement de messieurs Patrick DUFAUD et Lionel GUERIN, démissionnaires:
- La Société NOUVELLE Air IVOIRE, pour une durée de deux ans, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2008
- La Société VALLIERE AVIATION, pour une durée de six ans, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2012 ;
- La Société en liquidation AIR INTER IVOIRE, pour une durée de deux ans, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2008.
2) de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Jean Louis HALLOT pour une durée de trois ans, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2008.
3) de modifier le mode d'administration et de direction par l'adoption de la formule à Conseil d'administration avec Présidant Directeur Général (PDG);
4) de modifier les articles 19 et 20 des statuts comme conséquence du changement de mode d'administration et de direction;
II. Suivant procès-verbal en date du 13 février 2009, enregistré le 24 février 2009 à Abidjan, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de nommer en qualité d'administrateur :
- Monsieur Hans Marienfield, de nationalité Allemande demeurant à Abidjan, en remplacement de Monsieur Jean Louis HALLOT, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier.
III. À l'issue de cette Assemblée Générale Ordinaire, les administrateurs se sont réunis en Conseil d'Administration et ont nommé:
- Monsieur Hans Marienfield en qualité de Président Directeur Général de la Société, pour la durée de son mandat d'administrateur.
Dépôt légal au greffe du Tribunal d'Abidjan-Plateau de :
-deux exemplaires du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 février 2009 sous le numéro CI-ABJ-09-D-4613
- deux exemplaires du procès-verbal des délibérations du Conseil
d'Administration du 13 février 2009 sous le numéro CI-ABJ-09-D-4741.
Inscription modificative du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier le même jour, sous le numéro CI-ABJ-09-M2-4614.
POUR AVIS
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ASSOCIATION D'AVOCATS A LA COUR D'ABIDJAN
RESIDENCE LES HARMONIES-RUE DU DOCTEUR JAMOT
01 BP 2297 ABIDJAN 01
TELEPHONE: 20 21 20 31
20 22 82 10
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SOCIETE AFRICAINE DE MAINTENANCE AERONAUTIQUE «SAMA»
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 30 000 000 DE F CFA
SIEGE SOCIAL: AEROPORT FELIX HOUPHOUET BOIGNY
07 BP 967 ABIDJAN 07
RCCM ABIDJAN PLATEAU: N°CI-ABJ-2002-B-275001
NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
MODIFICATION DU MODE D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
ET NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
1. Suivant procès-verbal en date du 05 mai 2008, enregistré le 13 août 2008 à Abidjan, l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire a décidé:
1) de nommer en qualité d'administrateurs, en remplacement de messieurs Patrick DUFAUD et Lionel GUERIN, démissionnaires:
- La Société NOUVELLE Air IVOIRE, pour une durée de deux ans, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2008
- La Société VALLIERE AVIATION, pour une durée de six ans, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2012 ;
- La Société en liquidation AIR INTER IVOIRE, pour une durée de deux ans, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2008.
2) de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Jean Louis HALLOT pour une durée de trois ans, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2008.
3) de modifier le mode d'administration et de direction par l'adoption de la formule à Conseil d'administration avec Présidant Directeur Général (PDG);
4) de modifier les articles 19 et 20 des statuts comme conséquence du changement de mode d'administration et de direction;
II. Suivant procès-verbal en date du 13 février 2009, enregistré le 24 février 2009 à Abidjan, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de nommer en qualité d'administrateur :
- Monsieur Hans Marienfield, de nationalité Allemande demeurant à Abidjan, en remplacement de Monsieur Jean Louis HALLOT, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier.
III. À l'issue de cette Assemblée Générale Ordinaire, les administrateurs se sont réunis en Conseil d'Administration et ont nommé:
- Monsieur Hans Marienfield en qualité de Président Directeur Général de la Société, pour la durée de son mandat d'administrateur.
Dépôt légal au greffe du Tribunal d'Abidjan-Plateau de :
-deux exemplaires du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 février 2009 sous le numéro CI-ABJ-09-D-4613
- deux exemplaires du procès-verbal des délibérations du Conseil
d'Administration du 13 février 2009 sous le numéro CI-ABJ-09-D-4741.
Inscription modificative du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier le même jour, sous le numéro CI-ABJ-09-M2-4614.
POUR AVIS
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