Maître José-Philippe OREGA,
Notaire
ABIDJAN-MARCORY ZONE 4C, RUE LUMIERE-RESIDENCE DAYE,
2ème ETAGE, PORTE 6, 01 BP 12386 ABIDJAN 01 –
Tel: 27 21 59 46 14 / 07 03 459 303.
E-mail: orega@live.fr/ jp.orega@notaire.ci
SOCIETE ANONYME AVEC ADMINISTRATEUR GENERAL
DENOMMEE « LA NOUVELLE SCIERIE D’AGNIBILEKROU » » PAR ABREVIATION « NSD’A S.A»
AU CAPITAL SOCIAL : 1.550.000.000 F CFA
SIEGE SOCIAL : AGNIBILEKROU, BP 628
Aux termes du procès-verbal des décisions de l’actionnaire unique non administrateur général du 19 août 2024, les résolutions suivantes ont été prises :
PREMIERE DECISION
AGREMENT A LA CESSION D’ACTIONS N.S.D’A AU PROFIT DE TIERS NON ACTIONNAIRES : Conformément aux dispositions de l’article 12 des statuts de la société, relatives à la transmission des actions, l’actionnaire unique, décide d’agréer la cession de la totalité de ses actions détenues dans N.S.D’A au profit de tiers non associés, savoir :
- La cession par Monsieur WAHAB Nouhad Rachid, de trente-huit mille sept cent cinquante (38.750) actions, lui appartenant dans le capital de la N.S.D’A S.A, au profit de Madame HINDI Roni;
- La cession par Monsieur WAHAB Nouhad Rachid, de trente-huit mille sept cent cinquante (38.750) actions, lui appartenant dans le capital de la N.S.D’A S.A, au profit de Monsieur HINDI Ramez;
- La cession par Monsieur WAHAB Nouhad Rachid, de trente-huit mille sept cent cinquante (38.750) actions, lui appartenant dans le capital de la N.S.D’A S.A, au profit de Monsieur HINDI Rafic;
- La cession par Monsieur WAHAB Nouhad Rachid, de trente-huit mille sept cent cinquante
(38.750) actions, lui appartenant dans le capital de la N.S.D’A S.A, au profit de Monsieur HINDI Rachid Nohad Abdul Wahab.
DEUXIEME DECISION
NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES: Pour se conformer aux exigences légales, l’actionnaire unique décide de nommer le cabinet HOBSON S.A, représenté par Monsieur Aka HOBA, en qualité de commissaire aux comptes titulaire et le cabinet IACG (International Audit Consulting Group), représenté par Monsieur François KANGOU, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices sociaux.
TROISIEME RESOLUTION
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE L’ADMINISTRATEUR GENERAL: L’actionnaire unique constatant que le mandat de l’Administrateur Général, Monsieur HINDI Rafic, est arrivé à expiration, décide de le renouveler pour une période de six (6) exercices, soit jusqu’à la date d’approbation des comptes de l’exercice clos en 2030.
QUATRIEME RESOLUTION MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL: L’actionnaire unique décide d’étendre, l’objet social de sorte qu’il sera désormais ainsi libellé:
-L’exploitation et la transformation du bois, le sciage et le séchage de produits finis;
- Exercice de toutes activités de transport routier ;
- Achat/vente de tous types de véhicules (neuf ou usagé) ;
- Achat/ vente de tous types de pièces détachées (neuf ou usagé) ;
- La Maintenance mécanique ;
- La Prestation logistique. ET LA MISE À JOUR DES STATUTS : En conséquence des résolutions qui précèdent, l’actionnaire unique, décide de procéder à la mise à jour Statuts de la société en date des 08 octobre 2024.
Dépôt au greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan : Le 24/10/2024 sous le N°00298/TPIABG/RC/2024.
Inscription modificative du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan (RCCM), le 24/10/2024 sous le numéro CI-ABG-01-2024-M-00266.
POUR AVIS,
LE NOTAIRE