CABINET FADIKA-DELAFOSSEKACOUTIE
& ASSOCIES (FDKA)
ASSOCIATION D'AVOCATS A LA COUR D'ABIDJAN
RESIDENCE LES HARMONIES -RUE DU DOCTEUR JAMOT
01 BP 2297 ABIDJAN 01
TELEPHONE: 20 21 20 31/ 20 22 82 10
TELECOPIE: 20 22 84 11
E-mail: fdka@fdka.ci
SOCIETE AFRICAINE DE PLANTATIONS D'HEVEAS "SAPH"
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL
D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 14.593.620.855 FCFA
SIEGE SOCIAL: IMMEUBLE SIFCA, RUE DES
GALIONS, ZONE PORTUAIRE
01 BP 1322 ABIDJAN 01
RCCM ABIDJAN: CI-ABJ-1962-B-2059
NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS
ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
TITULAIRES
ET NOMINATION DE NOUVEAUX COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS
I. Suivant délibérations en date du 27 octobre 2011, le Conseil d'Administration a décidé de nommer dans les fonctions de Directeur Général, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Blondeau, démissionnaire :
- Monsieur GENOT Marc Bernard Louis Damien de nationalité française.
II. Suivant délibérations en date du 22 mai 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé de renouveler pour une durée de six (6)
années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le mandat des Administrateurs suivants:
- Monsieur Jean-Louis BILLON,
- SIPH (représentée par Monsieur Olivier de SAINT-SEINE), SIFCOM (représentée par Monsieur Pierre
BILLON),
-SIFCA (représentée par Monsieur Nazaire GOUNONGBE),
- CFM (représentée par Monsieur Jacques-Philippe HOLLAENDER), Monsieur TIEMOKO COULIBALY.
III. Aux termes des mêmes délibérations, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé:
1) de renouveler, pour une durée de six (6) exercices qui expirera à l'issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, le mandat des commissaires aux comptes titulaires, à savoir:
-Mazars Côte d'Ivoire
-Price WaterHouseCoopers.
2) de nommer en qualité de commissaires aux comptes suppléants de la société, pour une durée de six (6) exercices qui expirera à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, à savoir:
ERNST & YOUNG, Auditeurs Associés en Afrique-KPMG CI.
Dépôt au Greffe du Tribunal d'Abidjan-Plateau le 12 mars 2013 de:
- deux exemplaires originaux du procèsverbal des délibérations du Conseil d'Administration du 27 octobre 2011 sous le numéro 2139,
- deux exemplaires originaux du procèsverbal
des délibérations de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 22 mai 2012 sous
le numéro 2140 ;
- deux exemplaires originaux du procèsverbal
des délibérations du Conseil d'Administration du 23 mars 2012 sous le numéro 2138.
Inscription modificative au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan-Plateau sous le numéro CIABJ-20 13-M-3866.
POUR AVIS
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
& ASSOCIES (FDKA)
ASSOCIATION D'AVOCATS A LA COUR D'ABIDJAN
RESIDENCE LES HARMONIES -RUE DU DOCTEUR JAMOT
01 BP 2297 ABIDJAN 01
TELEPHONE: 20 21 20 31/ 20 22 82 10
TELECOPIE: 20 22 84 11
E-mail: fdka@fdka.ci
SOCIETE AFRICAINE DE PLANTATIONS D'HEVEAS "SAPH"
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL
D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 14.593.620.855 FCFA
SIEGE SOCIAL: IMMEUBLE SIFCA, RUE DES
GALIONS, ZONE PORTUAIRE
01 BP 1322 ABIDJAN 01
RCCM ABIDJAN: CI-ABJ-1962-B-2059
NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS
ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
TITULAIRES
ET NOMINATION DE NOUVEAUX COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS
I. Suivant délibérations en date du 27 octobre 2011, le Conseil d'Administration a décidé de nommer dans les fonctions de Directeur Général, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Blondeau, démissionnaire :
- Monsieur GENOT Marc Bernard Louis Damien de nationalité française.
II. Suivant délibérations en date du 22 mai 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé de renouveler pour une durée de six (6)
années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le mandat des Administrateurs suivants:
- Monsieur Jean-Louis BILLON,
- SIPH (représentée par Monsieur Olivier de SAINT-SEINE), SIFCOM (représentée par Monsieur Pierre
BILLON),
-SIFCA (représentée par Monsieur Nazaire GOUNONGBE),
- CFM (représentée par Monsieur Jacques-Philippe HOLLAENDER), Monsieur TIEMOKO COULIBALY.
III. Aux termes des mêmes délibérations, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé:
1) de renouveler, pour une durée de six (6) exercices qui expirera à l'issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, le mandat des commissaires aux comptes titulaires, à savoir:
-Mazars Côte d'Ivoire
-Price WaterHouseCoopers.
2) de nommer en qualité de commissaires aux comptes suppléants de la société, pour une durée de six (6) exercices qui expirera à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, à savoir:
ERNST & YOUNG, Auditeurs Associés en Afrique-KPMG CI.
Dépôt au Greffe du Tribunal d'Abidjan-Plateau le 12 mars 2013 de:
- deux exemplaires originaux du procèsverbal des délibérations du Conseil d'Administration du 27 octobre 2011 sous le numéro 2139,
- deux exemplaires originaux du procèsverbal
des délibérations de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 22 mai 2012 sous
le numéro 2140 ;
- deux exemplaires originaux du procèsverbal
des délibérations du Conseil d'Administration du 23 mars 2012 sous le numéro 2138.
Inscription modificative au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan-Plateau sous le numéro CIABJ-20 13-M-3866.
POUR AVIS
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION