THEODORE HOEGAH, MICHEL ETTE & ASSOCIES
Cabinet d’Avocats
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SOCIETE DES MINES DE FLOLEU « SMF »
Société anonyme avec Conseil d’administration
Au capital social de 600 000 000 FCFA
Siège social : Abidjan - Cocody, Angle de la rue du Lycée Technique et du Boulevard Latrille Immeuble Palm Club, 2ème étage 08 BP 872 Abidjan 08
RCCM : CI-ABJ-03- 2020-B14-13285
DEMISSION D’UN ADMINISTRATEUR
COOPTATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PCA
RENOUVELLEMNT DES MANDATS D’ADMINISTRATEURS
RATIFICATION DE LA COOPTATION D’UN ADMINISTRATEUR
RENOUVELLEMNT DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
-Aux termes du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration en date du 14 mars 2023, enregistré à Abidjan le 05 mai 2023 sous le registre S.S.P. – Vol 02, F° 20, N° 296, Bord. 01, les administrateurs, ont décidé, à l’unanimité de :
-Coopter Mme Silvia BOTTERO, en qualité de nouvel administrateur de la société, pour la durée restant à courir des mandats des autres administrateurs, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2023, à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;
-Transférer le siège social de :
-« Abidjan, Cocody, angle de la Rue du lycée Technique et du Boulevard Latrille, 2ème étage, immeuble Palm Club, 08 BP 872 Abidjan 08 » ;
à -« Abidjan, Cocody Danga, Siège Endeavour Mining, rue du Lycée Technique, 08 BP 872 Abidjan 08 Côte d’Ivoire ».
-Aux termes du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration en date du 01/06/2023, enregistré à Abidjan le 14/08/2023 sous le Registre S.S.P. - Vol 02, F°23, N°354, Bord. 09, les administrateurs ont décidé, à l’unanimité, de renouveler le mandat de M. Pascal BERNASCONI, en qualité du Président du conseil d’administration, pour une durée de six (6) ans, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée en 2029 à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2028, le tout, sous réserve du renouvellement de son mandat d’administrateur.
•Aux termes du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale mixte en date du 30/06/2023, enregistré à Abidjan le 12/07/2023 sous le Registre S.S.P. - Vol 02, F°22, Bord. 336/21, les actionnaires ont décidé, à l’unanimité, de :
•Ratifier la cooptation, en qualité d’administratrice, de Mme Silvia BOTTERO, effectuée par le conseil d’administration du 14 mars 2023, en remplacement de M. Patrick BOUISSET, démissionnaire ;
•Renouveler les mandats des administrateurs suivants, pour une durée de six (6) ans, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée en 2029 à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2028 : -M. Pascal Georges BERNASCONI;
-Mme Silvia BOTTERO ; -Mme Laetitia GADEGBEKUOUATTARA ;
-Mme Julie BLOT ;
-M. Clinton BENNETT ; -Ministère des mines, du pétrole et de l’énergie ;
-Ministère du Patrimoine, du Portefeuille de l’Etat et des Entreprises publiques ; Renouveler les mandats des commissaires aux comptes pour une durée de six (6) ans, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée en 2029 à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2028 :
-Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet Deloitte CI et ;
-Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet Ebur Fiduciaire.
Ratifier le transfert du siège social et de modifier, subséquemment l’article 4 paragraphe 1 des statuts de la Société.
•Deux exemplaires originaux, timbrés et enregistrés, du procès-verbal du Conseil d’administration du14/03/2023 et deux expéditions des statuts modifiés de la société ont été déposés au greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan, le 10/08/2023, sous le numéro 64998/GTCA/RC/2023.
•L’inscription modificative au RCCM a été effectuée le 08/09/2023, sous le numéro CIABJ-03-2023-M-36657.
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