ECOBANK CÔTE D’IVOIRE
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
au capital de 27 525 300 000 FCFA
ayant son siège à Abidjan, Commune du Plateau, Place de la République, Avenue Houdaille, Immeuble Ecobank, 01 BP 4107 Abidjan 01, République de Côte d’Ivoire,
immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-01-1988-B14-130 729, inscrite sur la liste des Banques sous le n° A. 0059 J, identifiée dans le fichier des contribuables de la Direction Générale des Impôts sous le numéro 8901 810 A et cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières sous le visa n°OA/17-002 du 11 Août.
AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU JEUDI 25 AVRIL 2024
Mesdames et Messieurs les
Actionnaires d’Ecobank Côte d’Ivoire sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 25 avril 2024, à 10 heures, à l’hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan Port- Bouët, route de l’Aéroport International Félix Houphouët Boigny, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1.Rapport du Président du Conseil d’Administration
2.Rapport de Gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice 2023
3.Rapport sur l’évaluation du Conseil d’Administration et des Comités spécialisés
4.Rapport général et rapports spéciaux des Commissaires aux comptes
5.Approbation du bilan et des comptes de l’exercice 2023
6.Affectation du résultat de l’exercice 2023
7.Quitus aux Administrateurs
8.Décharge aux Commissaires aux comptes
9.Fixation des indemnités de fonctions des Administrateurs pour l’exercice
2024
10.Vote des résolutions Les Actionnaires sont priés de confirmer leur présence physique à l’adresse ecisecretariatgl@ecobank. com au plus tard le lundi 22 avril
2024 et de se présenter à l’Assemblée Générale, muni du mail de confirmation et de leur pièce d’identité.
Tout Actionnaire pourra assister personnellement à cette Assemblée Générale Ordinaire, sur présentation d’un justificatif d’identité ou se faire représenter par un mandataire de son
choix en donnant une procuration, de
préférence aux personnes ci-dessous :
•Monsieur Michel AKA-ANGHUI, Président du Conseil d’Administration de Ecobank Côte d’Ivoire
•Monsieur Paul-Harry AITHNARD,
Directeur Général de Ecobank Côte d’Ivoire
•Monsieur Martial AKPESSE, Secrétaire Général de Ecobank Côte d’Ivoire
•Madame Roselyne ABE, Directrice
Générale de EDC Investment
Corporation Côte d’Ivoire (EIC)
•Madame/Monsieur le Directeur
Général de la Société de Gestion et
d’Intermédiation (SGI) gérant vos actions
•Monsieur le Président de l’Association
des Actionnaires des Sociétés Cotées (AASCOT).
Pour ce faire et au moins quinze (15)
jours avant la tenue de l’Assemblée
Générale Ordinaire, les formulaires de
procuration et les documents sociaux
visés à l’article 525 de l’Acte Uniforme
OHADA relatif au droit des Sociétés
Commerciales et du Groupement
d’Intérêt Economique, seront
disponibles aux adresses ci-dessous :
•au siège de Ecobank Côte d’Ivoire, sis à Abidjan Plateau Avenue Houdaille, Place de la République, Immeuble Ecobank ; Direction Juridique et
Secrétariat Général 7ème étage
•au siège de EDC Investment
Corporation Côte d’Ivoire (EIC), sis
à Abidjan Plateau Avenue Houdaille, Place de la République, Immeuble Ecobank 2ème étage
•au siège social des Sociétés de
Gestion et d’Intermédiation, gérant vos
actions
• sur le site internet Ecobank Côte d’Ivoire www.ecobank. com.
Les procurations données doivent être transmises de façon physique aux adresses ci-dessus ou par voie électronique à l’adresse ecisecretariatgl@ecobank.com au plus
tard le 22 avril 2024.
Tout Actionnaire peut également participer à l’assemblée à distance,
par visioconférence ou tout moyen
de communication permettant son
identification.
En vue de faciliter la transmission des documents aux Actionnaires et
leur inscription sur la plate-forme
technologique dédiée à l’Assemblée
Générale, les Actionnaires sont
priés de communiquer leur adresse électronique à l’adresse
ecisecretariatgl@ecobank.com dès la
publication du présent avis.
Tout Actionnaire peut voter par
correspondance, sous réserve
d’informer le Président du Conseil
d’Administration de son absence au
moins trois (3) jours avant la tenue de
l’Assemblée Générale. Le formulaire
de vote par correspondance devra
être adressé à la société par lettre au
porteur contre récépissé, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par courrier électronique
envoyé à ecisecretariatgl@ecobank. com.
Le vote par correspondance ne sera
valide que s’il est réceptionné par la
société au moins vingt-quatre (24)
heures avant la tenue de l’Assemblée.
Les Actionnaires pourront, avant
l’Assemblée Générale, adresser leurs
éventuelles questions à l’adresse
e c i s e c r e t a r i a t g l @ e c o b a n k . c o m
auxquelles il sera répondu lors de
l’Assemblée Générale.
Les projets de résolutions à soumettre au vote des actionnaires sont les suivants :
PROJETS DE RESOLUTIONS
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après
avoir entendu lecture du rapport de
gestion du Conseil d’Administration,
du rapport général et des rapports
spéciaux des Commissaires aux
comptes sur l’exercice clos le 31
décembre 2023, approuve sans
réserve lesdits rapports, les comptes
et les états financiers de synthèse
de Ecobank Côte d’Ivoire au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2023
ainsi que les opérations qui y sont
mentionnées, tels qu’ils sont présentés
et desquels il résulte un bénéfice net
de quarante-huit milliards soixante-
onze millions cinquante mille trois cent
cinquante-sept (48 071 050 357) Francs
CFA.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire,
sur proposition du Conseil
d’Administration, décide d’affecter le
résultat net bénéficiaire de l’exercice
clos le 31 décembre 2023, d’un montant de quarante-huit milliards soixante- onze millions cinquante mille trois cent cinquante-sept (48 071 050 357) Francs CFA majoré du report à nouveau de l’exercice antérieur de quinze milliards deux cent quatre-vingt-treize millions cinquante-huit mille cinq cent dix (15 293 058 510) Francs CFA soit un solde disponible de soixante-trois milliards trois cent soixante-quatre millions cent huit mille huit cent soixante-sept (63 364 108 867) Francs CFA comme suit :
•Résultat net de l’exercice : 48 071 050 357 FCFA
•Report à nouveau exercice antérieur : 15 293 058 510 FCFA
•Solde disponible avant affectation :
63 364 108 867 FCFA
Affectation
•Réserves facultatives : 7 210 657 554 FCFA
•Dividendes à distribuer: 36 333 396 000 FCFA
•Report à nouveau : 19 820 055 313 FCFA
TROISIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire prend
acte des termes du rapport spécial
des Commissaires aux comptes sur
les conventions intervenues dans
le cadre des articles 438 et suivants
de l’Acte Uniforme relatif au Droit
des Sociétés Commerciales et du
Groupement d’Intérêt Economique
du Traité de l’OHADA et de l’article 45
de l’ordonnance N°2009- 385 du 1er
décembre 2009 portant réglementation bancaire en Côte d’Ivoire et approuve lesdites conventions.
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire,
après avoir entendu lecture du rapport
spécial des Commissaires aux comptes
sur les rémunérations exceptionnelles
et les remboursements des frais de
voyage, déplacements et dépenses
engagées dans l’intérêt de la société
au profit des Administrateurs visés par
l’article 432 de l’Acte Uniforme relatif
au Droit des Sociétés Commerciales et
du Groupement d’Intérêt Economique
du Traité de l’OHADA, approuve ledit
rapport.
CINQUIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après
avoir entendu lecture du rapport de
gestion du Conseil d’Administration et
du rapport sur l’évaluation du Conseil
d’Administration et de ses Comités,
donne quitus sans aucune réserve aux
Administrateurs de l’exécution de leur
mandat au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2023.
SIXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire,
après avoir entendu lecture du rapport
général et des rapports spéciaux des
Commissaires aux comptes, donne
décharge aux Commissaires aux
comptes sans aucune réserve de
l’exécution de leur mission au cours
de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
SEPTIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire
décide de fixer, pour l’exercice 2023, à
deux cent cinquante millions (250 000
000) de francs CFA, le montant brut
de l’indemnité de fonction allouée aux
Administrateurs, en rémunération de
leur mission.
HUITIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire
confère tous pouvoirs au porteur
d’originaux, d’expéditions, d’extraits
ou de copies des présentes résolutions, à l’effet d’accomplir toutes les formalités prescrites par la loi.
Pour le Conseil d’Administration Monsieur Michel AKA-ANGHUI Président du Conseil d’Administration