CONSEILS ASSOCIES EN AFRIQUE – C2A
Tél. : 27 22 59 92 70 – 07 08 20 23 23
Siège social : Abidjan II plateaux Vallons
04 BP 225 ABIDJAN 04
E-mail: c2a@aviso.ci
-o0o-CIPHARM
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
Au capital de 765 000 000 FCFA
Siège social : BP 226 CIDEX 1 ABIDJAN 06b Route de Bonoumin - Les Deux Plateaux
N° RCCM : CI-ABJ-01-1986-B14-108 636
-o0o-
AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Mesdames, Messieurs les actionnaires
de la société CIPHARM sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le mardi 11 juin 2024, à 10 heures, au siège social sis à Abidjan Les Deux Plateaux, Route de Bonoumin, BP 226 CIDEX 1-ABIDJAN 06.
L’ordre du jour de cette réunion porte sur les points suivants :
1.Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
2.Présentation du rapport du commissaire aux comptes sur les états
financiers de l’exercice social clos le 31 décembre 2023 ;
3.Présentation du rapport spécial dub commissaire aux comptes sur les conventions règlementées visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique ;
4.Approbation des comptes de l’exercice social clos au 31 décembre 2023 ;
5.Affectation du résultat ;
6.Approbation des conventions réglementées ;
7.Quitus aux administrateurs et décharge au commissaire aux comptes;
8.Fixation du montant des indemnités
de fonction des administrateurs ;
9.Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
Les actionnaires pourront consulter aub siège de la société, pendant les quinze jours qui précèdent l’Assemblée
Générale, les documents prescrits par l’Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique. L’accès à l’Assemblée Générale est ouvert à tous les actionnaires. Ceux qui seraient dans l’impossibilité d’y assister peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, conformément à l’article 30 des statuts. Tout actionnaire a la faculté de
participer et de voter à distance dans
les conditions prévues par les statuts.
Pour avisb LE CONSEIL D’ADMINISTRATION