ECOBANK COTE D’IVOIRE
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINSTRATION
AU CAPITAL DE 6 855 700 000 F CFA
AYANT SON SIEGE A ABIDJAN PLATEAU
AVENUE TERRASSON DE FOUGERES
IMMEUBLE ALLIANCE
01 BP 4107 ABIDJAN 01 COTE D’IVOIRE
IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER D’ABIDJAN
SOUS LE NUMERO CI-ABJ-1988-B-130 729
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et messieurs les actionnaires de ECOBANK COTE D’IVOIRE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 16 avril 2009, à quinze (15) heures trente (30) minutes, à l’hôtel TIAMA, à Abidjan Plateau, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
I. Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice 2008
II Rapport Général des commissaires aux comptes sur l’exercice 2008
III Rapports Spéciaux des commissaires aux comptes sur l’exercice 2008
A. Rapport Spécial sur les cinquante plus gros risques
B. rapport Spécial sur les conventions réglementées
C.Rapport Spécial sur les rémunérations exceptionnelles
IV-Approbation du bilan et des comptes de l’exercice clos au 31-12-2008
V -Affectation du résultat
VI -Quitus aux Administrateurs
VII- Quitus aux commissaires aux comptes
VIII-Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs au titre de l’exercice 2009
IX -Expiration de mandats d’Administrateurs
X- Renouvellement de mandats d’Administrateurs
XI -Ratification de cooptation d’Administrateurs
XII- Pouvoirs pour accomplissement des formalités
XIII- Questions diverses
Les Etats Financiers de Synthèse, les Rapports des commissaires aux comptes et du Conseil d’Administration, les Projets de Résolution et tous autres documents prescrits par la loi sont tenus à la disposition des Actionnaires au siège social, à l’adresse ci-dessus indiquée.
Les propriétaires d’actions seront admis à l’Assemblée sur justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’Assemblée, en entrant en séance, ou adressés à ECOBANK COTE D’IVOIRE Direction Juridique et du Secrétariat Général, 01 BP 4107 Abidjan 01.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINSTRATION
AU CAPITAL DE 6 855 700 000 F CFA
AYANT SON SIEGE A ABIDJAN PLATEAU
AVENUE TERRASSON DE FOUGERES
IMMEUBLE ALLIANCE
01 BP 4107 ABIDJAN 01 COTE D’IVOIRE
IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER D’ABIDJAN
SOUS LE NUMERO CI-ABJ-1988-B-130 729
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et messieurs les actionnaires de ECOBANK COTE D’IVOIRE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 16 avril 2009, à quinze (15) heures trente (30) minutes, à l’hôtel TIAMA, à Abidjan Plateau, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
I. Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice 2008
II Rapport Général des commissaires aux comptes sur l’exercice 2008
III Rapports Spéciaux des commissaires aux comptes sur l’exercice 2008
A. Rapport Spécial sur les cinquante plus gros risques
B. rapport Spécial sur les conventions réglementées
C.Rapport Spécial sur les rémunérations exceptionnelles
IV-Approbation du bilan et des comptes de l’exercice clos au 31-12-2008
V -Affectation du résultat
VI -Quitus aux Administrateurs
VII- Quitus aux commissaires aux comptes
VIII-Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs au titre de l’exercice 2009
IX -Expiration de mandats d’Administrateurs
X- Renouvellement de mandats d’Administrateurs
XI -Ratification de cooptation d’Administrateurs
XII- Pouvoirs pour accomplissement des formalités
XIII- Questions diverses
Les Etats Financiers de Synthèse, les Rapports des commissaires aux comptes et du Conseil d’Administration, les Projets de Résolution et tous autres documents prescrits par la loi sont tenus à la disposition des Actionnaires au siège social, à l’adresse ci-dessus indiquée.
Les propriétaires d’actions seront admis à l’Assemblée sur justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’Assemblée, en entrant en séance, ou adressés à ECOBANK COTE D’IVOIRE Direction Juridique et du Secrétariat Général, 01 BP 4107 Abidjan 01.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION