CHIMTEC S.A.
Société Anonyme avec Conseil
d'Administration, PCA et DG
au capital de 359 980 500 FCFA
Siège social: 01 BP 4009 ABIDJAN 01
RCCM Abidjan N° : CI-ABJ-1964-B-3565
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Les actionnaires de la société CHIMTEC SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le: LUNDI 20 AOÛT 2012 A 08 HEURES Au siège de ladite société Boulevard Giscard d'Estaing 01 BP 4009 Abidjan 01 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1) Rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire sur la marche de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
2) Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
3) Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.
4) Approbation de ces rapports ainsi que des comptes et opérations de l'exercice.
5) Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
6) Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7) Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant.
6) Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire ou représentant légal d'actionnaire sera admis à l'Assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non actionnaire.
La liste des actionnaires, le rapport de gestion du Conseil d'Administration, les rapports des Commissaires aux Comptes et le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant les quinze
jours précédant l'Assemblée.
Les propriétaires d'actions seront admis à l'Assemblée sur justification de leur identité. Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'Assemblée, en entrant en séance.
Nous vous prions de croire, chers actionnaires, à l'assurance de notre considération distinguée.
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
M. MAHMOUD RAJAN
PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Société Anonyme avec Conseil
d'Administration, PCA et DG
au capital de 359 980 500 FCFA
Siège social: 01 BP 4009 ABIDJAN 01
RCCM Abidjan N° : CI-ABJ-1964-B-3565
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Les actionnaires de la société CHIMTEC SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le: LUNDI 20 AOÛT 2012 A 08 HEURES Au siège de ladite société Boulevard Giscard d'Estaing 01 BP 4009 Abidjan 01 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1) Rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire sur la marche de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
2) Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
3) Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.
4) Approbation de ces rapports ainsi que des comptes et opérations de l'exercice.
5) Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
6) Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7) Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant.
6) Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire ou représentant légal d'actionnaire sera admis à l'Assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non actionnaire.
La liste des actionnaires, le rapport de gestion du Conseil d'Administration, les rapports des Commissaires aux Comptes et le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant les quinze
jours précédant l'Assemblée.
Les propriétaires d'actions seront admis à l'Assemblée sur justification de leur identité. Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'Assemblée, en entrant en séance.
Nous vous prions de croire, chers actionnaires, à l'assurance de notre considération distinguée.
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
M. MAHMOUD RAJAN
PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION