Etude de Maître Virginie BILE W.
Notaire
Immeuble Trade Center – 1er Etage Avenue Houdaille
01 BP 7793 Abidjan 01 Abidjan-Plateau
Tél: 20.32.18.90 –
Fax: 20.32.18 91
E.mail: virginiebile@afnet.net
« ORANGE COTE D`IVOIRE S.A. » Société Anonyme au Capital de 4.136.000.000 DE F. CFA
Siège Social: ABIDJAN, ZONE 4 A, Boulevard Valéry Giscard d`ESTAING, Immeuble« LE QUARTZ»
11 BP 202 ABIDJAN 11- R.C&C.M ABIDJAN N° CI-ABJ-1996-B-196491
Aux termes des Procès - Verbaux déposés au rang des minutes de Maître Virginie BILE W., Notaire à ABIDJAN, le 06 août 2012, relatifs aux réunions, savoir:
I- Réunion du 18 novembre 2010 tenue par le Conseil d`Administration de «ORANGE COTE
D`IVOIRE S. A. », qui a délibéré sur l`ordre du jour suivant:
1°) -Approbation de l`ordre du jour;
2°)_ Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d`Administration du 04 mars 2010;
3°)_ Suivi des actions en cours;
4°) - Rapport d`activités à fin septembre 2010;
5°)_ Prévision de fin d`année (PFA) de 2010 ;
6°) - Orientation du budget de 2011 ;
7 Programme de déploiement de la 2G et 3G –
8°) Point sur la synergie Orange Côte d’Ivoire Telecom;
9°) Point d’information sur la Gie et le technocentre –
10°) Point d’avancement sur le SOX –
11°)-Divers :
*Démission de Monsieur Roger ADOM de ses fonctions de Directeur Général Adjoint.
* Démission de Madame MADARIAGA de ses fonctions d`Administrateur et cooptation de Monsieur Hugues de VERDALLE pour le reste de la durée du mandat,
* Autres. II- Réunion du 20/12/2011 tenue par le Conseil
d`Administration qui a délibéré sur l`ordre du jour suivant:
1°) - Approbation de l`ordre du jour;
2°) - Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d`Administration du 21 juillet 2011;
3°) - Confirmation de Monsieur BAMBA Mamadou en qualité de Directeur Général;
4°) - Autorisation du Conseil pour la signature par Orange Côte d`Ivoire du bail portant sur le logement du Directeur Général;
5°) - Autorisation du Conseil pour la signature par Orange Côte d`Ivoire du « Participation Agreement» avec la filiale commune créée entre France Télécom et Deutsche Telekom;
6°)- Résultats à fin novembre 2011 et prévision de fin d`année 2011 ;
7°) - Adoption du budget initial de 2012 ;
8°) - Agrément du projet de nantissement d`actions Orange Côte d`Ivoire par SlFCOM au profit de la Banque of Africa Côte d`Ivoire:
9°) - Questions diverses:
- Informations:
*Point sur l`exécution du plan de départ volontaire;
* Attribution des licences 3G ;
* Revue du contrôle interne.
Fixation de la date du prochain Conseil d`Administration.
10°)- Pouvoirs en vue de l`accomplissement des formalités légales.
Dépôt des pièces justificatives au Greffe du Tribunal d`ABIDJAN, le 21/09/2012 sous le numéro
11315.
Pour extrait et mention
Le conseil d`Administration et le Notaire
Notaire
Immeuble Trade Center – 1er Etage Avenue Houdaille
01 BP 7793 Abidjan 01 Abidjan-Plateau
Tél: 20.32.18.90 –
Fax: 20.32.18 91
E.mail: virginiebile@afnet.net
« ORANGE COTE D`IVOIRE S.A. » Société Anonyme au Capital de 4.136.000.000 DE F. CFA
Siège Social: ABIDJAN, ZONE 4 A, Boulevard Valéry Giscard d`ESTAING, Immeuble« LE QUARTZ»
11 BP 202 ABIDJAN 11- R.C&C.M ABIDJAN N° CI-ABJ-1996-B-196491
Aux termes des Procès - Verbaux déposés au rang des minutes de Maître Virginie BILE W., Notaire à ABIDJAN, le 06 août 2012, relatifs aux réunions, savoir:
I- Réunion du 18 novembre 2010 tenue par le Conseil d`Administration de «ORANGE COTE
D`IVOIRE S. A. », qui a délibéré sur l`ordre du jour suivant:
1°) -Approbation de l`ordre du jour;
2°)_ Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d`Administration du 04 mars 2010;
3°)_ Suivi des actions en cours;
4°) - Rapport d`activités à fin septembre 2010;
5°)_ Prévision de fin d`année (PFA) de 2010 ;
6°) - Orientation du budget de 2011 ;
7 Programme de déploiement de la 2G et 3G –
8°) Point sur la synergie Orange Côte d’Ivoire Telecom;
9°) Point d’information sur la Gie et le technocentre –
10°) Point d’avancement sur le SOX –
11°)-Divers :
*Démission de Monsieur Roger ADOM de ses fonctions de Directeur Général Adjoint.
* Démission de Madame MADARIAGA de ses fonctions d`Administrateur et cooptation de Monsieur Hugues de VERDALLE pour le reste de la durée du mandat,
* Autres. II- Réunion du 20/12/2011 tenue par le Conseil
d`Administration qui a délibéré sur l`ordre du jour suivant:
1°) - Approbation de l`ordre du jour;
2°) - Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d`Administration du 21 juillet 2011;
3°) - Confirmation de Monsieur BAMBA Mamadou en qualité de Directeur Général;
4°) - Autorisation du Conseil pour la signature par Orange Côte d`Ivoire du bail portant sur le logement du Directeur Général;
5°) - Autorisation du Conseil pour la signature par Orange Côte d`Ivoire du « Participation Agreement» avec la filiale commune créée entre France Télécom et Deutsche Telekom;
6°)- Résultats à fin novembre 2011 et prévision de fin d`année 2011 ;
7°) - Adoption du budget initial de 2012 ;
8°) - Agrément du projet de nantissement d`actions Orange Côte d`Ivoire par SlFCOM au profit de la Banque of Africa Côte d`Ivoire:
9°) - Questions diverses:
- Informations:
*Point sur l`exécution du plan de départ volontaire;
* Attribution des licences 3G ;
* Revue du contrôle interne.
Fixation de la date du prochain Conseil d`Administration.
10°)- Pouvoirs en vue de l`accomplissement des formalités légales.
Dépôt des pièces justificatives au Greffe du Tribunal d`ABIDJAN, le 21/09/2012 sous le numéro
11315.
Pour extrait et mention
Le conseil d`Administration et le Notaire