SOCIETE NOUVELLE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE EN COTE D’IVOIRE ‘’SONAR-CI’’

SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE EN COTE D’IVOIRE SONAR-ci

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de SONAR-ci sont convoqués à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 18 Octobre 2012 à 09 heures 30 minutes à l'Hôtel TIAMA au Plateau, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

I/ - A TITRE ORDINAIRE

1/Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société et présentation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2011 ;

2. Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission;

3. Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les Conventions visées à l'Article 438 de l'Acte Uniforme de
l'OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique;

4. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2011 ;

5. Quitus aux Administrateurs et décharge au Commissaire aux Comptes;

6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2011 ;

7. Renouvellement de mandats d'Administrateurs;

8. Ratification de la nomination d'Administrateurs;

9. Indemnités de fonction d'Administrateurs;

10. Pouvoir à conférer.

II- A TITRE EXTRAORDINAIRE

- Rapport du Conseil d'Administration sur le changement de dénomination sociale;
- Modification corrélative des statuts;
-Pouvoirs à donner pour l'accomplissement des formalités.

Les projets de rapports et de résolutions soumis à ces deux assemblées sont joints aux convocations individuelles.

Tous les documents prescrits par la Loi sont tenus à disposition au siège social de SONAR-ci pendant les 15 jours qui précèdent la date de l'Assemblée.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION