SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC A BOIS D'ABIDJAN «SEPBA»
Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 334.870.000 FCFA
Siège social: Boulevard de la Paix, Parc à Bois
01 BP 2326 ABIDJAN 01- RCI
RCCM: CI-ABJ-1962-B-526
AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC A BOIS D'ABIDJAN « SEPBA » sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire qui aura lieu:
Le vendredi 10 mai 2013 à 10 heures à l'immeuble Bolloré Africa Logistics Côte d'Ivoire sis à Treichville, Avenue Christiani à Abidjan, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1 - De la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle
- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur les états financiers annuels et rapports général et spécial du Commissaire aux comptes portant sur l'exercice écoulé;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
- Affectation du résultat;
- Approbation des conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du GIE du Traité OHADA ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Lionel LABARRE ;
- Constatation de l'échéance du mandat du Commissaire aux comptes titulaire et nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire en remplacement;
- Constatation de l'échéance du mandat du Commissaire aux comptes suppléant et nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant en remplacement;
II - De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire:
Modification de l'objet social;
- Modification corrélative de l'article 2 des statuts de la société;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, tout actionnaire peut donner procuration à un autre actionnaire ou à un mandataire de son choix. A cet effet, des formules de procuration sont à disposition des actionnaires au siège social.
Toutefois, conformément aux statuts, la participation à l'assemblée est subordonnée à l'inscription de l’actionnaire dans les registres de la Société cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 334.870.000 FCFA
Siège social: Boulevard de la Paix, Parc à Bois
01 BP 2326 ABIDJAN 01- RCI
RCCM: CI-ABJ-1962-B-526
AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC A BOIS D'ABIDJAN « SEPBA » sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire qui aura lieu:
Le vendredi 10 mai 2013 à 10 heures à l'immeuble Bolloré Africa Logistics Côte d'Ivoire sis à Treichville, Avenue Christiani à Abidjan, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1 - De la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle
- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur les états financiers annuels et rapports général et spécial du Commissaire aux comptes portant sur l'exercice écoulé;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
- Affectation du résultat;
- Approbation des conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du GIE du Traité OHADA ;
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Lionel LABARRE ;
- Constatation de l'échéance du mandat du Commissaire aux comptes titulaire et nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire en remplacement;
- Constatation de l'échéance du mandat du Commissaire aux comptes suppléant et nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant en remplacement;
II - De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire:
Modification de l'objet social;
- Modification corrélative de l'article 2 des statuts de la société;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, tout actionnaire peut donner procuration à un autre actionnaire ou à un mandataire de son choix. A cet effet, des formules de procuration sont à disposition des actionnaires au siège social.
Toutefois, conformément aux statuts, la participation à l'assemblée est subordonnée à l'inscription de l’actionnaire dans les registres de la Société cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION