CONSEILS ASSOCIES EN AFRIQUE - C2A PARTENAIRE STC
PARTNERS
TEL: 20 21 61 66 - 20 21 33 19
04 BP 225 ABIDJAN 04
E-mail: C2A@aviso.ci
CIPHARM
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL
D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE F. CFA 600 000 000
SIEGE SOCIAL: BP 226 COEX IABIDJAN
06 ROUTE DE BONOUMIN- LES DEUX PLATEAUX
RCCM N° : CI-ABJ-1 986-B-108636
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société CIPHARM sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Mardi 04 juin 2013 à 10 heures, à l'Hôtel PULLMAN, sis à Abidjan -Plateau.
L'ordre du jour de cette réunion porte sur les points suivants:
1. Présentation du rapport du conseil d'administration sur la marche .de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
2. Présentation du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2012;
3. Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées visées à l'article 438 et suivants de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique;
4. Approbation desdits comptes et conventions;
5. Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes;
6. Affectation du résultat;
7. Fixation du montant des indemnités de fonction des administrateurs;
8. Nomination d'un administrateur;
9. Pouvoirs.
Les actionnaires pourront consulter au siège de la société, pendant les quinze jours qui précèdent l'Assemblée Générale, les documents prescrits par l'Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique.
L'accès à l'Assemblée Générale est ouvert à tous les actionnaires. Ceux qui seraient dans l'impossibilité d'y assister peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, conformément à l'article 31 des statuts.
POUR AVIS
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société CIPHARM sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Mardi 04 juin 2013 à 10 heures, à l'Hôtel PULLMAN, sis à Abidjan -Plateau.
L'ordre du jour de cette réunion porte sur les points suivants:
1. Présentation du rapport du conseil d'administration sur la marche .de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
2. Présentation du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2012;
3. Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées visées à l'article 438 et suivants de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique;
4. Approbation desdits comptes et conventions;
5. Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes;
6. Affectation du résultat;
7. Fixation du montant des indemnités de fonction des administrateurs;
8. Nomination d'un administrateur;
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Les actionnaires pourront consulter au siège de la société, pendant les quinze jours qui précèdent l'Assemblée Générale, les documents prescrits par l'Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique.
L'accès à l'Assemblée Générale est ouvert à tous les actionnaires. Ceux qui seraient dans l'impossibilité d'y assister peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, conformément à l'article 31 des statuts.
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