MANUTENTION AFRICAINE COTE D'IVOIRE S.A.
AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 1.500.000.000 FCFA
SIEGE SOCIAL: 01 B.P. 1299 - ABIDJAN
RCCM CI - ABJ-1996-B-926
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la Société MANUTENTION AFRICAINE COTE D'IVOIRE, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le 17 juin 2013 à 14 heures, au 17 rue Vauban, 33 000 BORDEAUX, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration,
. Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes,
. Approbation des comptes de l'exercice clos l 31/12/2012 et quitus au Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes,
. Affectation du résultat de l'exercice 2012,
. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et approbation desdites conventions,
. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Christiane DELMAS,
.Non renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Yves DELMAS et remplacement par Monsieur Bruno DELMAS,
.Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire Monsieur André ROSSE,
. Fixation des indemnités de fonctions allouées au Conseil d'Administration pour 2013,
.Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
. Questions diverses.
Les actionnaires pourront assister personnellement à l'Assemblée ou se faire représenter par leur conjoint ou un mandataire de leur choix, lui-même actionnaire. A cet effet, des formules de pouvoir sont à leur disposition au siège social. Le droit de participer à l'Assemblée est subordonné:
- soit au dépôt des actions au porteur dans les comptes de titres nominatifs détenus par la société,
- soit à la production d'un certificat de dépôt de ces actions délivré par l'établissement bancaire ou financier dépositaire,
- soit à l'inscription préalable des actionnaires sur le registre des actions nom inatives de la
société.
Le dépôt, la production du certificat ou l'inscription sur le registre des actions doit être effectué avant le 12juin 2013.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 1.500.000.000 FCFA
SIEGE SOCIAL: 01 B.P. 1299 - ABIDJAN
RCCM CI - ABJ-1996-B-926
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la Société MANUTENTION AFRICAINE COTE D'IVOIRE, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le 17 juin 2013 à 14 heures, au 17 rue Vauban, 33 000 BORDEAUX, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration,
. Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes,
. Approbation des comptes de l'exercice clos l 31/12/2012 et quitus au Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes,
. Affectation du résultat de l'exercice 2012,
. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et approbation desdites conventions,
. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Christiane DELMAS,
.Non renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Yves DELMAS et remplacement par Monsieur Bruno DELMAS,
.Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire Monsieur André ROSSE,
. Fixation des indemnités de fonctions allouées au Conseil d'Administration pour 2013,
.Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
. Questions diverses.
Les actionnaires pourront assister personnellement à l'Assemblée ou se faire représenter par leur conjoint ou un mandataire de leur choix, lui-même actionnaire. A cet effet, des formules de pouvoir sont à leur disposition au siège social. Le droit de participer à l'Assemblée est subordonné:
- soit au dépôt des actions au porteur dans les comptes de titres nominatifs détenus par la société,
- soit à la production d'un certificat de dépôt de ces actions délivré par l'établissement bancaire ou financier dépositaire,
- soit à l'inscription préalable des actionnaires sur le registre des actions nom inatives de la
société.
Le dépôt, la production du certificat ou l'inscription sur le registre des actions doit être effectué avant le 12juin 2013.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION