CONSEILS ASSOCIES EN AFRIQUE
-C2A
PARTENAIRE STC PARTNERS
TEL: 2021 61 66 - 2021 33 19
04 BP 225 ABIDJAN 04
E-mail: C2A@aviso.ci
SOCIMAT
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE F. CFA 707 000 000
SIEGE SOCIAL: 01BP 887 ABIDJAN 01
BOULEVARD DU PORT
RCCM N° : CI-ABJ-1962-B-2480
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société SOCIMAT, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 24 juin 2013 à 10 heures, au siège social sis à Abidjan- Boulevard du Port, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Présentation du rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
2. Présentation du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
3. Présentation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées visées à l'article 438 et suivants de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés
Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique ;
4. Approbation desdits comptes et conventions;
5. Quitus aux Administrateurs et décharge au Commissaire aux comptes;
6. Affectation du résultat;
7. Fixation du montant des indemnités de fonction des Administrateurs ;
8. Ratification de la cooptation de quatre Administrateurs;
9. Renouvellement du mandat de deux Administrateurs;
10. Pouvoirs.
Les actionnaires pourront consulter au siège de la société, pendant les quinze jours qui précèdent l'Assemblée Générale, les documents prescrits par l'Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique.
L'accès à l'Assemblée Générale est ouvert à tous les Actionnaires. Ceux qui seraient dans l'impossibilité d'y assister peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, conformément à l'article 37 des statuts.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société SOCIMAT, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 24 juin 2013 à 10 heures, au siège social sis à Abidjan- Boulevard du Port, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Présentation du rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
2. Présentation du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
3. Présentation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées visées à l'article 438 et suivants de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés
Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique ;
4. Approbation desdits comptes et conventions;
5. Quitus aux Administrateurs et décharge au Commissaire aux comptes;
6. Affectation du résultat;
7. Fixation du montant des indemnités de fonction des Administrateurs ;
8. Ratification de la cooptation de quatre Administrateurs;
9. Renouvellement du mandat de deux Administrateurs;
10. Pouvoirs.
Les actionnaires pourront consulter au siège de la société, pendant les quinze jours qui précèdent l'Assemblée Générale, les documents prescrits par l'Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique.
L'accès à l'Assemblée Générale est ouvert à tous les Actionnaires. Ceux qui seraient dans l'impossibilité d'y assister peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, conformément à l'article 37 des statuts.
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