SOCIETE HOTELIERE DE L’AUTOROUTE (SHA)
SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 484.760.000 FCFA
SIEGE SOCIAL: 15 BP 594 ABIDJAN 15
RC N° 441197 - (COTE D'IVOIRE)
CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les Actionnaires de la Société Hôtelière de l'Autoroute (SHA), Sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 27 juin 2013 à 11 heures à l’Hôtel Pullman Abidjan (Salle Zahouli), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée ;
2. Rapport de gestion du Conseil d'Administration portant sur l'activité de la société et les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
3. Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes et états financiers de l'exercice clos le 31
décembre 2012;
4. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
5. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique, approbation desdites conventions;
6. Ratification de deux conventions règlementées en application de l'article 447 AUSCGIE;
7. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
8. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Au cas où vous ne pourriez pas participer personnellement à la réunion vous pouvez vous y faire représenter par un mandataire de votre choix.
Toute procuration devra être retournée dûment complétée et signée, au siège social, de façon à ce qu'elle nous parvienne au plus tard la veille de la réunion.
Nous vous informons que vous pourrez prendre connaissance, au siège social, des documents mentionnés ; l'article 525 de l'Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et Groupement d'intérêt économique, durant les quinze jours qui précèdent la tenue de l'Assemblée Générale,
Comptant sur votre participation, nous vous prions d'agréer, Cher Actionnaire, l'expression de nos sentiments distingués.
POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 484.760.000 FCFA
SIEGE SOCIAL: 15 BP 594 ABIDJAN 15
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CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les Actionnaires de la Société Hôtelière de l'Autoroute (SHA), Sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 27 juin 2013 à 11 heures à l’Hôtel Pullman Abidjan (Salle Zahouli), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée ;
2. Rapport de gestion du Conseil d'Administration portant sur l'activité de la société et les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
3. Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes et états financiers de l'exercice clos le 31
décembre 2012;
4. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
5. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique, approbation desdites conventions;
6. Ratification de deux conventions règlementées en application de l'article 447 AUSCGIE;
7. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
8. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Au cas où vous ne pourriez pas participer personnellement à la réunion vous pouvez vous y faire représenter par un mandataire de votre choix.
Toute procuration devra être retournée dûment complétée et signée, au siège social, de façon à ce qu'elle nous parvienne au plus tard la veille de la réunion.
Nous vous informons que vous pourrez prendre connaissance, au siège social, des documents mentionnés ; l'article 525 de l'Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et Groupement d'intérêt économique, durant les quinze jours qui précèdent la tenue de l'Assemblée Générale,
Comptant sur votre participation, nous vous prions d'agréer, Cher Actionnaire, l'expression de nos sentiments distingués.
POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL
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