FILTISAC S.A.
SOCIÉTÉ ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION, PCA ET DG
AU CAPITAL DE 8 814 837 500 FCFA
SIÈGE SOCIAL: KM 8, ROUTE D'ABOBO GARE
01 BP 3962 ABIDJAN 01
RCCM ABIDJAN N° CI-ABJ-1965-B-4412
PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
- Première résolution: Approbation des Comptes et du Bilan, quitus. L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2013, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice net de deux milliards quatre cent onze millions huit cent quarantetrois mille huit cent quarante (2411843 840) francs CFA. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. L'Assemblée Générale donne en conséquence, aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.
- Deuxième résolution: Rapport spécial des Commissaire aux Comptes. L'Assemblée Générale approuve dans les conditions de l'article 440
de l'Acte uniforme portant droit des societies commerciales et du G.I.E, les conventions réglementées visées par les dispositions de l'article 438 de l'Acte Uniforme portant droit des sociétés commerciales et mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.
- Troisième résolution: Affectation du résultat de l'exercice 2013. L'Assemblée
Générale décide d'affecter comme suit, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013, qui se solde par un bénéfice net de deux milliards quatre cent onze millions huit cent quarante-trois mille huit cent quarante (2 411 843 840) francs CFA:
- Bénéfice net de l'exercice : 2 411 843 840 FCFA.
- Dotation à la réserve légale - Dividendes bruts : 1 939 264 250 FCFA
- Report à nouveau exercices antérieurs : 11 799 905 766 FCFA
- Report à nouveau 2013: 12 272 485 356 FCFA
La répartition des fonds propres après cette affectation sera la suivante:
- Capital : 8814837 500 FCFA
- Prime d'apport, d'émission, de fusion : 13 195 301 270 FCFA
- Réserve légale (20% maximum du capital) : 1 762967500 FCFA
- Réserve de réévaluation : 688 894 272 FCFA
- Autres réserves : 373 163362 FCFA
- Report à nouveau : 12 272 485 356 FCFA
- FONDS PROPRES : 37 107 649 260 FCFA
L'Assemblée décide que les dividendes seront payés au plus tard le 30 juin 2014. Quatrième résolution: Pouvoirs en vue des formalités.
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
SOCIÉTÉ ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION, PCA ET DG
AU CAPITAL DE 8 814 837 500 FCFA
SIÈGE SOCIAL: KM 8, ROUTE D'ABOBO GARE
01 BP 3962 ABIDJAN 01
RCCM ABIDJAN N° CI-ABJ-1965-B-4412
PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
- Première résolution: Approbation des Comptes et du Bilan, quitus. L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2013, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice net de deux milliards quatre cent onze millions huit cent quarantetrois mille huit cent quarante (2411843 840) francs CFA. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. L'Assemblée Générale donne en conséquence, aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.
- Deuxième résolution: Rapport spécial des Commissaire aux Comptes. L'Assemblée Générale approuve dans les conditions de l'article 440
de l'Acte uniforme portant droit des societies commerciales et du G.I.E, les conventions réglementées visées par les dispositions de l'article 438 de l'Acte Uniforme portant droit des sociétés commerciales et mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.
- Troisième résolution: Affectation du résultat de l'exercice 2013. L'Assemblée
Générale décide d'affecter comme suit, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013, qui se solde par un bénéfice net de deux milliards quatre cent onze millions huit cent quarante-trois mille huit cent quarante (2 411 843 840) francs CFA:
- Bénéfice net de l'exercice : 2 411 843 840 FCFA.
- Dotation à la réserve légale - Dividendes bruts : 1 939 264 250 FCFA
- Report à nouveau exercices antérieurs : 11 799 905 766 FCFA
- Report à nouveau 2013: 12 272 485 356 FCFA
La répartition des fonds propres après cette affectation sera la suivante:
- Capital : 8814837 500 FCFA
- Prime d'apport, d'émission, de fusion : 13 195 301 270 FCFA
- Réserve légale (20% maximum du capital) : 1 762967500 FCFA
- Réserve de réévaluation : 688 894 272 FCFA
- Autres réserves : 373 163362 FCFA
- Report à nouveau : 12 272 485 356 FCFA
- FONDS PROPRES : 37 107 649 260 FCFA
L'Assemblée décide que les dividendes seront payés au plus tard le 30 juin 2014. Quatrième résolution: Pouvoirs en vue des formalités.
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.