FORESTIERE EQUATORIALE SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 353 332 500 FCFA SIEGE SOCIAL:
AVENUE CHRISTIANI TREICHVILLE
01 B.P 37 - ABIDJAN
(REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE)
RC : CI-ABJ-1962-B- 13 941
Les actionnaires de la Forestière Equatoriale sont convoqués au siège social, avenue Christiani Treichville à Abidjan pour le mardi 3 juin 2014 à 11 heures en assemblée générale ordinaire, puis en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1 - Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
Rapport de gestion du Conseil d'administration
Rapport du Président sur le contrôle interne
Rapports des Commissaires aux Comptes
Approbation du rapport du Conseil d'administration et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels; quitus aux administrateurs'
- Affectation du résultat
- Approbation des conventions réglementée
- Ratification de la cooptation d'un administrateur
- Renouvellement du mandat de deux administrateurs;
- Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2013 à Madame Françoise Aïdara, Président du Conseil d'administration
- Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2013 à Monsieur Philippe La bonne, Directeur Général
- Pouvoirs pour les formalités.
Il - Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
- Rapport du Conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire;
- Modifications statutaires;
- Pouvoirs pour les formalités.
Les titulaires d'actions nominatives immatriculées cinq jours au moins avant l'assemblée, seront admis sans autre formalité.
Les propriétaires d'actions au porteur devront, cinq jours au moins avant la réunion, déposer au siège social leurs titres ou les récépissés en constatant le dépôt chez une société de Bourse, une banque ou un établissement financier.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
AVENUE CHRISTIANI TREICHVILLE
01 B.P 37 - ABIDJAN
(REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE)
RC : CI-ABJ-1962-B- 13 941
Les actionnaires de la Forestière Equatoriale sont convoqués au siège social, avenue Christiani Treichville à Abidjan pour le mardi 3 juin 2014 à 11 heures en assemblée générale ordinaire, puis en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1 - Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
Rapport de gestion du Conseil d'administration
Rapport du Président sur le contrôle interne
Rapports des Commissaires aux Comptes
Approbation du rapport du Conseil d'administration et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels; quitus aux administrateurs'
- Affectation du résultat
- Approbation des conventions réglementée
- Ratification de la cooptation d'un administrateur
- Renouvellement du mandat de deux administrateurs;
- Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2013 à Madame Françoise Aïdara, Président du Conseil d'administration
- Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2013 à Monsieur Philippe La bonne, Directeur Général
- Pouvoirs pour les formalités.
Il - Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
- Rapport du Conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire;
- Modifications statutaires;
- Pouvoirs pour les formalités.
Les titulaires d'actions nominatives immatriculées cinq jours au moins avant l'assemblée, seront admis sans autre formalité.
Les propriétaires d'actions au porteur devront, cinq jours au moins avant la réunion, déposer au siège social leurs titres ou les récépissés en constatant le dépôt chez une société de Bourse, une banque ou un établissement financier.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION