CREDIT ACCESS SA
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 1 000.000.000 FCFA
SIEGE SOCIAL: ABIDJAN-COCODY, AVENUE JEAN MERMOZ FACE COLLEGE MERMOZ, DUPLEX 297,
01 BP 12084 ABIDJAN 01
RCCM: CI-ABJ-2003-B-2556
Avis de convocation de l'assemblée générale mixte du 17 juin 2013 à 18h00
Les actionnaires de Crédit Access SA (la « Société») sont convoqués en assemblée générale mixte, le Mardi 17 juin 2014 à 18h00, au siège de la Société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Au titre de l'assemblée générale ordinaire
(a) Présentation et examen des comptes, du rapport du Conseil d'Administration sur sa gestion au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2013 ;
(b) Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
(c) Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013; (d) Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
(e) Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'exercice 2013,
(f) Examen du mandat des administrateurs et des commissaires aux comptes;
(g) Nomination des administrateurs et des Commissaires aux Comptes;
(h) Examen relatif aux indemnités de fonction des administrateurs décidés à l'AGM du 26 Juin 2013;
(i) Adoption du projet de budget 2014 et évaluation du Business Plan 2013-2016 et adoption de dispositions correctives;
Divers;
Au titre de l'assemblée générale extraordinaire :
(a) Examen et évaluation de la décision d'augmentation du capital social de la société;
(b) Prorogation du délai de souscription;
(c) pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
En application des dispositions légales, réglementaires et statutaires en vigueur, les documents comptables de la société sont tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, de même que les documents suivants :
- Les rapports du Conseil d'Administration sur sa gestion de la société pour l'exercice 2013 ;
- Les rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2013 ainsi que sur les éventuelles conventions réglementées conclues durant ledit exercice ;
- Les projets de résolution à adopter par les actionnaires au cours de ladite assemblée;
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales et statutaires, les actionnaires, par eux-mêmes ou par mandataire, ont le droit de prendre connaissance de documents qui sont tenus à leur disposition au siège social.
Les actionnaires ne pouvant prendre personnellement prendre part à cette Assemblée ont la possibilité de s'y faire représenter en remplissant et signant le pouvoir dont le modèle est mis à leur disposition au siège social et qui devra être retourné à la Direction Générale de la Société ou déposé par le mandataire à son entrée en séance.
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
OUATTARA ABDOUL KADER DESIRE
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 1 000.000.000 FCFA
SIEGE SOCIAL: ABIDJAN-COCODY, AVENUE JEAN MERMOZ FACE COLLEGE MERMOZ, DUPLEX 297,
01 BP 12084 ABIDJAN 01
RCCM: CI-ABJ-2003-B-2556
Avis de convocation de l'assemblée générale mixte du 17 juin 2013 à 18h00
Les actionnaires de Crédit Access SA (la « Société») sont convoqués en assemblée générale mixte, le Mardi 17 juin 2014 à 18h00, au siège de la Société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Au titre de l'assemblée générale ordinaire
(a) Présentation et examen des comptes, du rapport du Conseil d'Administration sur sa gestion au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2013 ;
(b) Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
(c) Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013; (d) Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
(e) Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour l'exercice 2013,
(f) Examen du mandat des administrateurs et des commissaires aux comptes;
(g) Nomination des administrateurs et des Commissaires aux Comptes;
(h) Examen relatif aux indemnités de fonction des administrateurs décidés à l'AGM du 26 Juin 2013;
(i) Adoption du projet de budget 2014 et évaluation du Business Plan 2013-2016 et adoption de dispositions correctives;
Divers;
Au titre de l'assemblée générale extraordinaire :
(a) Examen et évaluation de la décision d'augmentation du capital social de la société;
(b) Prorogation du délai de souscription;
(c) pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
En application des dispositions légales, réglementaires et statutaires en vigueur, les documents comptables de la société sont tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, de même que les documents suivants :
- Les rapports du Conseil d'Administration sur sa gestion de la société pour l'exercice 2013 ;
- Les rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2013 ainsi que sur les éventuelles conventions réglementées conclues durant ledit exercice ;
- Les projets de résolution à adopter par les actionnaires au cours de ladite assemblée;
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales et statutaires, les actionnaires, par eux-mêmes ou par mandataire, ont le droit de prendre connaissance de documents qui sont tenus à leur disposition au siège social.
Les actionnaires ne pouvant prendre personnellement prendre part à cette Assemblée ont la possibilité de s'y faire représenter en remplissant et signant le pouvoir dont le modèle est mis à leur disposition au siège social et qui devra être retourné à la Direction Générale de la Société ou déposé par le mandataire à son entrée en séance.
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
OUATTARA ABDOUL KADER DESIRE