ECOBANK COTE D'IVOIRE
Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au capital de 21 900 300 000 FCF A ayant son siège à Abidjan Plateau, Avenue Terrasson de Fougères, Immeuble Alliance, 01 BP 4107 Abidjan 01, Côte d'Ivoire, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1988-B-130 729.
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et en Assemblée Générale Extraordinaire, le jeudi 26 mars 2015, à 10 heures, à l'hôtel TIAMA à Abidjan Plateau, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Assemblée Générale Ordinaire
1-Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2014
2- Rapport général et rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes
3 - Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 2014
4 -Affectation du résultat de l'exercice 2014
5- Quitus aux Administrateurs
6 - Quitus aux Commissaires aux Comptes
7 Conventions réglementées
8 - Fixation des indemnités de fonctions des administrateurs pour l'exercice 2015
9 - Expiration et renouvellement de mandat d'Administrateur
10- Vote des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire Assemblée Générale Extraordinaire
11 - Mise en harmonie des statuts de la Banque avec l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
12 - Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales relatives à la modification des statuts
13 -Vote des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire
Toute la documentation relative à l'Assemblée Générale et prescrite par la loi est tenue à la disposition des Actionnaires au siège social de la Banque, à la Direction Juridique et du Secrétariat Général.
Tout Actionnaire peut assister personnellement à cette Assemblée sur justification de son identité ou s'y faire représenter.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'Assemblée, en entrant en séance, ou adressés à Ecobank Côte d'Ivoire Direction Juridique et du Secrétariat Général, 01 BP 4107 Abidjan 01.
Le présent avis ne concerne que les actionnaires d'Ecobank Côte d'Ivoire et non les actionnaires d'Ecobank Transnational Incorporated (ETI), Société Anonyme, ayant son siège social à Lomé-Togo.
LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au capital de 21 900 300 000 FCF A ayant son siège à Abidjan Plateau, Avenue Terrasson de Fougères, Immeuble Alliance, 01 BP 4107 Abidjan 01, Côte d'Ivoire, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1988-B-130 729.
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et en Assemblée Générale Extraordinaire, le jeudi 26 mars 2015, à 10 heures, à l'hôtel TIAMA à Abidjan Plateau, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Assemblée Générale Ordinaire
1-Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2014
2- Rapport général et rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes
3 - Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 2014
4 -Affectation du résultat de l'exercice 2014
5- Quitus aux Administrateurs
6 - Quitus aux Commissaires aux Comptes
7 Conventions réglementées
8 - Fixation des indemnités de fonctions des administrateurs pour l'exercice 2015
9 - Expiration et renouvellement de mandat d'Administrateur
10- Vote des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire Assemblée Générale Extraordinaire
11 - Mise en harmonie des statuts de la Banque avec l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
12 - Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales relatives à la modification des statuts
13 -Vote des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire
Toute la documentation relative à l'Assemblée Générale et prescrite par la loi est tenue à la disposition des Actionnaires au siège social de la Banque, à la Direction Juridique et du Secrétariat Général.
Tout Actionnaire peut assister personnellement à cette Assemblée sur justification de son identité ou s'y faire représenter.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'Assemblée, en entrant en séance, ou adressés à Ecobank Côte d'Ivoire Direction Juridique et du Secrétariat Général, 01 BP 4107 Abidjan 01.
Le présent avis ne concerne que les actionnaires d'Ecobank Côte d'Ivoire et non les actionnaires d'Ecobank Transnational Incorporated (ETI), Société Anonyme, ayant son siège social à Lomé-Togo.
LE CONSEIL
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