FORESTIERE EQUATORIALE
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 353 332 500 F CFA
SIEGE SOCIAL: AVENUE CHRISTIANI TREICHVILLE 01 B.P 37 - ABIDJAN
(REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE)
RC : CI-ABJ-1962-B-13 941
Les actionnaires de la Forestière Equatoriale sont convoqués au siège social, avenue Christiani Treichville à Abidjan pour le mardi 2 juin 2015 à 11 heures en assemblée générale ordinaire, puis en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
I - Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
-Rapport de gestion du Conseil d'administration - Rapport du Président sur le contrôle interne - Rapports des Commissaires
aux Comptes;
- Approbation du rapport du Conseil d'administration et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels; quitus aux administrateurs;
- Affectation du résultat;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Nomination de deux administrateurs;
- Montant des indemnités de fonctions
- Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2014 à Madame Françoise Aïdara, Président du
Conseil d'administration
- Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2014 à Monsieur Philippe Labonne, Directeur Général
- Pouvoirs pour les formalités.
II - Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
- Rapport du Conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire;
- Modifications statutaires
- Mise en harmonie des statuts avec l'Acte, Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique tel qu'adopté le 30 janvier 2014;
- Pouvoirs pour les formalités.
Les titulaires d'actions nominatives immatriculées trois jours au moins avant l'assemblée, seront admis sans autre formalité.
Les propriétaires d'actions au porteur devront, trois jours au moins avant la réunion, déposer au siège social leurs titres ou les récépissés en constatant le dépôt chez une société de Bourse, une banque ou un établissement financier.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 353 332 500 F CFA
SIEGE SOCIAL: AVENUE CHRISTIANI TREICHVILLE 01 B.P 37 - ABIDJAN
(REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE)
RC : CI-ABJ-1962-B-13 941
Les actionnaires de la Forestière Equatoriale sont convoqués au siège social, avenue Christiani Treichville à Abidjan pour le mardi 2 juin 2015 à 11 heures en assemblée générale ordinaire, puis en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
I - Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
-Rapport de gestion du Conseil d'administration - Rapport du Président sur le contrôle interne - Rapports des Commissaires
aux Comptes;
- Approbation du rapport du Conseil d'administration et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels; quitus aux administrateurs;
- Affectation du résultat;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Nomination de deux administrateurs;
- Montant des indemnités de fonctions
- Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2014 à Madame Françoise Aïdara, Président du
Conseil d'administration
- Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2014 à Monsieur Philippe Labonne, Directeur Général
- Pouvoirs pour les formalités.
II - Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour
- Rapport du Conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire;
- Modifications statutaires
- Mise en harmonie des statuts avec l'Acte, Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique tel qu'adopté le 30 janvier 2014;
- Pouvoirs pour les formalités.
Les titulaires d'actions nominatives immatriculées trois jours au moins avant l'assemblée, seront admis sans autre formalité.
Les propriétaires d'actions au porteur devront, trois jours au moins avant la réunion, déposer au siège social leurs titres ou les récépissés en constatant le dépôt chez une société de Bourse, une banque ou un établissement financier.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION