CONSEILS ASSOCIES EN AFRIQUE-C2A
Partenaire STC Partners
Tél. : 20.21.61.66 - 20.21.33.19
04 BP 225 - ABIDJAN 04 - E-Mail: c2a@aviso.ci
Immeuble Les Harmonies - 3ème Étage – Boulevard CARDE
CIPHARM
Société anonyme avec Conseil d'Administration
Au capital de 700 000 000 Francs CFA
Siège social: BP 226 226 CIDEX 1- ABIDJAN 06 Route de Bonoumin - Les Deux Plateaux
RCCM: CI-ABJ-1986-B-I08 636
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société CIPHARM sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le mercredi 24 juin 2004 à 10 heures, à l'Hôtel TIAMA, salle REQUISTON, sis à Abidjan-Plateau.
L'ordre du jour de cette réunion porte sur les points suivants :
1.Présentation du rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2014;
2.Présentation du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2014;
3. Présentation du rapport général des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article 438 et suivants de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique;
4. Approbation desdits comptes et conventions;
5. Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes ;
6.Affectation du résultat;
7. Fixation du montant des indemnités de fonctions des administrateurs ;
8. Pouvoirs.
Les actionnaires pourront consulter au siège de la société, pendant les quinze jours qui précèdent l'Assemblée Générale les documents prescrits par l'Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. L'accès à l'Assemblée Générale est ouvert à tous les actionnaires. Ceux qui seraient dans l'impossibilité d'y assister peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, conformément à l'article 31 des statuts.
POUR AVIS
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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L'ordre du jour de cette réunion porte sur les points suivants :
1.Présentation du rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2014;
2.Présentation du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2014;
3. Présentation du rapport général des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article 438 et suivants de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique;
4. Approbation desdits comptes et conventions;
5. Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes ;
6.Affectation du résultat;
7. Fixation du montant des indemnités de fonctions des administrateurs ;
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Les actionnaires pourront consulter au siège de la société, pendant les quinze jours qui précèdent l'Assemblée Générale les documents prescrits par l'Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. L'accès à l'Assemblée Générale est ouvert à tous les actionnaires. Ceux qui seraient dans l'impossibilité d'y assister peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, conformément à l'article 31 des statuts.
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