SOCIETE D’ETUDES ET DE TRAVAUX POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST « S.E.T.A.O. »
Société Anonyme avec Conseil d`Administration
Au capital de 672.000.000 F CFA
Siège social: 22, rue des Foreurs – 01 BP 925 - Abidjan 01
R.C.C.M- ABJ-1950-B-1219
AVIS DE CONVOCATION:
Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le :
Vendredi 12 juin 2015 à 8h 30 à l`hôtel TIAMA – Abidjan à l`effet de délibérer sur l`ordre du jour suivant:
De la compétence de l`Assemblée Générale Ordinaire :
1. Lecture du Rapport de gestion du Conseil d`Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l`exercice clos le 31 décembre 2014,
2. Approbation de ces rapports et des comptes annuels au titre de l`exercice 2014 - Quitus aux Administrateurs,
3. Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l`article 438 de l`Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du
Groupement d`Intérêt Economique,
4. Affectation du résultat de l`exercice 2014,
5. Ratification des nominations de deux nouveaux administrateurs, De la compétence de l`Assemblée Générale Extraordinaire
6. Lecture du Rapport du Conseil d`Administration,
7. Modifications statutaires et mise en harmonie des Statuts avec l`Acte Uniforme sur les Sociétés adopté le 30
janvier 2014,
8. Refonte et adoption des nouveaux Statuts,
9. Pouvoirs pour dépôt et formalités.
Les actions doivent être déposées à la SOGEBOURSE - 01 BP 1355 ABIDJAN 01.
Les actionnaires désirant voter par correspondance pourront retirer un formulaire de vote par correspondance au siège social.
TEXTE DES RESOLUTIONS
De la compétence de l`Assemblée Générale Ordinaire:
PREMIERE RESOLUTION
L`Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de gestion du Conseil d`Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes, les approuve ainsi que les comptes annuels de l`exercice clos le 31 décembre 2014, tels qu`ils ont été présentés et arrêtés par le Conseil d`Administration.
L`Assemblée Générale donne quitus de leur gestion à l`ensemble des Administrateurs pour l`exercice écoulé.
DEUXIEME RESOLUTION
L`Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par l`article 438 de l`Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d`Intérêt Economique, en approuve les termes.
TROISIEME RESOLUTION
L`Assemblée Générale décide d`affecter le bénéfice de l`exercice s`élevant à 2.112.605.831 F CFA au Report à Nouveau dont le montant débiteur sera ainsi ramené de 6.939.115.495 F CFA à 4.826.509.664 F CFA.
QUATRIEME RESOLUTION
L`Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité
d`Administrateur, faite par le Conseil d`Administration dans sa séance du 26 mai 2015, de Pierre SKOROCHOD, demeurant 58 rue du Rocher -75008 Paris (France), en lieu et place de Olivier MONTFORT, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu`à l`issue de l`Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l`exercice clos le 31 décembre 2017.
CINQUIEME RESOLUTION
L`Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité d`Administrateur, faite par le Conseil d`Administration dans sa séance du 26 mai 2015, de Christophe PETIT, demeurant 9 rue des Rochers – 92140 Clamart (France), en lieu et place de Ali BENCHEQROUN, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu`à l`issue de l`Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l`exercice clos le 31 décembre 2016.
De la compétence de l`Assemblée Générale Extraordinaire:
SIXIEME RESOLUTION
L`Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d`Administration, décide des modifications statutaires et la mise en harmonie des Statuts de la Société avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
SEPTIEME RESOLUTION
L`Assemblée Générale décide la refonte des Statuts et adopte le nouveau texte tel qu`annexé, étant précisé qu`aucune modification n`est intervenue dans la forme, l`objet, la dénomination, le siège social et la durée.
En conséquence, l`Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directeur Général à l`effet de signer lesdits Statuts par devant notaire.
HUITIEME RESOLUTION
L`Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d`une copie ou d`un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités où besoin sera.
Société Anonyme avec Conseil d`Administration
Au capital de 672.000.000 F CFA
Siège social: 22, rue des Foreurs – 01 BP 925 - Abidjan 01
R.C.C.M- ABJ-1950-B-1219
AVIS DE CONVOCATION:
Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le :
Vendredi 12 juin 2015 à 8h 30 à l`hôtel TIAMA – Abidjan à l`effet de délibérer sur l`ordre du jour suivant:
De la compétence de l`Assemblée Générale Ordinaire :
1. Lecture du Rapport de gestion du Conseil d`Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l`exercice clos le 31 décembre 2014,
2. Approbation de ces rapports et des comptes annuels au titre de l`exercice 2014 - Quitus aux Administrateurs,
3. Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l`article 438 de l`Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du
Groupement d`Intérêt Economique,
4. Affectation du résultat de l`exercice 2014,
5. Ratification des nominations de deux nouveaux administrateurs, De la compétence de l`Assemblée Générale Extraordinaire
6. Lecture du Rapport du Conseil d`Administration,
7. Modifications statutaires et mise en harmonie des Statuts avec l`Acte Uniforme sur les Sociétés adopté le 30
janvier 2014,
8. Refonte et adoption des nouveaux Statuts,
9. Pouvoirs pour dépôt et formalités.
Les actions doivent être déposées à la SOGEBOURSE - 01 BP 1355 ABIDJAN 01.
Les actionnaires désirant voter par correspondance pourront retirer un formulaire de vote par correspondance au siège social.
TEXTE DES RESOLUTIONS
De la compétence de l`Assemblée Générale Ordinaire:
PREMIERE RESOLUTION
L`Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de gestion du Conseil d`Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes, les approuve ainsi que les comptes annuels de l`exercice clos le 31 décembre 2014, tels qu`ils ont été présentés et arrêtés par le Conseil d`Administration.
L`Assemblée Générale donne quitus de leur gestion à l`ensemble des Administrateurs pour l`exercice écoulé.
DEUXIEME RESOLUTION
L`Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par l`article 438 de l`Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d`Intérêt Economique, en approuve les termes.
TROISIEME RESOLUTION
L`Assemblée Générale décide d`affecter le bénéfice de l`exercice s`élevant à 2.112.605.831 F CFA au Report à Nouveau dont le montant débiteur sera ainsi ramené de 6.939.115.495 F CFA à 4.826.509.664 F CFA.
QUATRIEME RESOLUTION
L`Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité
d`Administrateur, faite par le Conseil d`Administration dans sa séance du 26 mai 2015, de Pierre SKOROCHOD, demeurant 58 rue du Rocher -75008 Paris (France), en lieu et place de Olivier MONTFORT, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu`à l`issue de l`Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l`exercice clos le 31 décembre 2017.
CINQUIEME RESOLUTION
L`Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité d`Administrateur, faite par le Conseil d`Administration dans sa séance du 26 mai 2015, de Christophe PETIT, demeurant 9 rue des Rochers – 92140 Clamart (France), en lieu et place de Ali BENCHEQROUN, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu`à l`issue de l`Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l`exercice clos le 31 décembre 2016.
De la compétence de l`Assemblée Générale Extraordinaire:
SIXIEME RESOLUTION
L`Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d`Administration, décide des modifications statutaires et la mise en harmonie des Statuts de la Société avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
SEPTIEME RESOLUTION
L`Assemblée Générale décide la refonte des Statuts et adopte le nouveau texte tel qu`annexé, étant précisé qu`aucune modification n`est intervenue dans la forme, l`objet, la dénomination, le siège social et la durée.
En conséquence, l`Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directeur Général à l`effet de signer lesdits Statuts par devant notaire.
HUITIEME RESOLUTION
L`Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d`une copie ou d`un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités où besoin sera.