SOCIETE D`ETUDES ET DE TRAVAUX POUR L`AFRIQUE DE L`OUEST

SOCIETE D’ETUDES ET DE TRAVAUX POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST « S.E.T.A.O. »
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 672.000.000 F CFA
SIEGE SOCIAL : 22, RUE DES FOREURS
- 01 BP 925 ABIDJAN 01
R.C.C.M- ABJ-1950-B-1219

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2016
AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le :
Jeudi 30 juin 2016 à 10h00, à l’hôtel TIAMA – Abidjan, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture du Rapport de gestion du Conseil d’Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015;

2. Approbation de ces rapports et des comptes annuels au titre de l’exercice 2015 - Quitus aux Administrateurs;

3. Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 438 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique et approbation desdites conventions;

4. Affectation du résultat de l’exercice 2015;

5.Renouvellement de mandats d’administrateurs;

6. Pouvoirs pour dépôt et formalités.

Les actions doivent être déposées à la SOGEBOURSE - 01 BP 1355 ABIDJAN 01.
Les actionnaires désirant voter par correspondance pourront retirer un formulaire de vote par correspondance au siège social.

TEXTE DES RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de gestion du Conseil d’Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes, les approuve ainsi que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015, tels qu’ils ont été présentés et arrêtés par le Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion à l’ensemble des Administrateurs pour l’exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par l’article 438 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, en approuve les termes.

TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de 340.109.949 F CFA au Report à Nouveau dont le montant débiteur sera ainsi ramené de 4.826.509.664 F CFA à 4.486.399.715 F CFA.

QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide de renouveler, pour six ans, le mandat d’Administrateur de Richard DUPUIS qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale. La durée de son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021.

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide de renouveler, pour six ans, le mandat d’Administrateur de Philippe MOREAU qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale. La durée de son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021.

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités où besoin sera.