ECOBANK COTE D’IVOIRE
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
Au capital de 21 900 300 000 FCFA
Ayant son siège à Abidjan, Commune du Plateau, Place de la République, Avenue Houdaille, Immeuble Ecobank,
01 BP 4107 Abidjan 01, République de Côte d’Ivoire, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1988-B-130 729.
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, le mercredi 26 avril 2017, à 10 heures, à l’espace Latrille Events, sis à Abidjan Cocody Deux Plateaux sur le Boulevard Latrille, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire
1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice 2016
2. Rapport Général et rapports Spéciaux des Commissaires aux Comptes
3. Approbation du bilan et des comptes de l’exercice 2016
4. Affectation du résultat de l’exercice 2016
5. Quitus aux Administrateurs
6. Quitus aux Commissaires aux Comptes
7. Conventions réglementées
8. Approbation des dépenses effectuées pour le compte du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2016
9. Fixation des indemnités de fonctions des administrateurs pour l’exercice 2017
10. Fin et renouvellement de mandats d’Administrateurs
11. Ratification de cooptation d’Administrateurs
12. Nomination d’un nouvel Administrateur
13. Fin de mandat des Commissaires aux comptes
14. Nomination de Commissaires aux comptes
15. Vote des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire
Au titre de l’Assemblée Générale Extraordinaire
1. Rapport du Conseil d’Administration sur la réduction de la valeur nominale des actions Ecobank Côte d’Ivoire, l’introduction des actions Ecobank Côte d’Ivoire à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et l’augmentation du capital d’Ecobank Côte d’Ivoire
2. Rapport des Commissaires aux Comptes sur la réduction de la valeur nominale des actions
Ecobank Côte d’Ivoire, l’introduction des actions Ecobank Côte d’Ivoire à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et l’augmentation du capital d’Ecobank Côte d’Ivoire
3. Réduction de la valeur nominale des actions Ecobank Côte d’Ivoire
4. Introduction des actions Ecobank Côte d’Ivoire à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
5. Augmentation du capital d’Ecobank Côte d’Ivoire
6. Modifications des statuts d’Ecobank Côte d’Ivoire
7. Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration pour la mise en oeuvre de la réduction de la valeur nominale des actions Ecobank Côte d’Ivoire, l’introduction des actions Ecobank Côte d’Ivoire à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et l’augmentation du capital d’Ecobank Côte d’Ivoire
8. Information relative à la suite donnée à l’opération de fusion absorption par Ecobank Côte d’Ivoire d’Ecobank Niger et d’Ecobank Guinée Bissau décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 novembre 2016
9. Vote des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire
10. Pouvoirs Toute la documentation relative à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire et prescrite par la loi est tenue à la disposition des Actionnaires au siège social de la Banque, à la Direction Juridique et du Secrétariat Général.
Tout Actionnaire peut assister personnellement à cette Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sur justification de son identité ou s’y faire représenter.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, en entrant en séance, ou adressés à Ecobank Côte d’Ivoire Direction Juridique et au Secrétariat Général,
01 BP 4107 Abidjan 01.
Le présent avis ne concerne que les actionnaires d’Ecobank Côte d’Ivoire et non les actionnaires d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI), Société Anonyme, ayant son siège social à Lomé- Togo.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
Au capital de 21 900 300 000 FCFA
Ayant son siège à Abidjan, Commune du Plateau, Place de la République, Avenue Houdaille, Immeuble Ecobank,
01 BP 4107 Abidjan 01, République de Côte d’Ivoire, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1988-B-130 729.
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, le mercredi 26 avril 2017, à 10 heures, à l’espace Latrille Events, sis à Abidjan Cocody Deux Plateaux sur le Boulevard Latrille, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire
1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice 2016
2. Rapport Général et rapports Spéciaux des Commissaires aux Comptes
3. Approbation du bilan et des comptes de l’exercice 2016
4. Affectation du résultat de l’exercice 2016
5. Quitus aux Administrateurs
6. Quitus aux Commissaires aux Comptes
7. Conventions réglementées
8. Approbation des dépenses effectuées pour le compte du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2016
9. Fixation des indemnités de fonctions des administrateurs pour l’exercice 2017
10. Fin et renouvellement de mandats d’Administrateurs
11. Ratification de cooptation d’Administrateurs
12. Nomination d’un nouvel Administrateur
13. Fin de mandat des Commissaires aux comptes
14. Nomination de Commissaires aux comptes
15. Vote des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire
Au titre de l’Assemblée Générale Extraordinaire
1. Rapport du Conseil d’Administration sur la réduction de la valeur nominale des actions Ecobank Côte d’Ivoire, l’introduction des actions Ecobank Côte d’Ivoire à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et l’augmentation du capital d’Ecobank Côte d’Ivoire
2. Rapport des Commissaires aux Comptes sur la réduction de la valeur nominale des actions
Ecobank Côte d’Ivoire, l’introduction des actions Ecobank Côte d’Ivoire à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et l’augmentation du capital d’Ecobank Côte d’Ivoire
3. Réduction de la valeur nominale des actions Ecobank Côte d’Ivoire
4. Introduction des actions Ecobank Côte d’Ivoire à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
5. Augmentation du capital d’Ecobank Côte d’Ivoire
6. Modifications des statuts d’Ecobank Côte d’Ivoire
7. Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration pour la mise en oeuvre de la réduction de la valeur nominale des actions Ecobank Côte d’Ivoire, l’introduction des actions Ecobank Côte d’Ivoire à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et l’augmentation du capital d’Ecobank Côte d’Ivoire
8. Information relative à la suite donnée à l’opération de fusion absorption par Ecobank Côte d’Ivoire d’Ecobank Niger et d’Ecobank Guinée Bissau décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 novembre 2016
9. Vote des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire
10. Pouvoirs Toute la documentation relative à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire et prescrite par la loi est tenue à la disposition des Actionnaires au siège social de la Banque, à la Direction Juridique et du Secrétariat Général.
Tout Actionnaire peut assister personnellement à cette Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sur justification de son identité ou s’y faire représenter.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, en entrant en séance, ou adressés à Ecobank Côte d’Ivoire Direction Juridique et au Secrétariat Général,
01 BP 4107 Abidjan 01.
Le présent avis ne concerne que les actionnaires d’Ecobank Côte d’Ivoire et non les actionnaires d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI), Société Anonyme, ayant son siège social à Lomé- Togo.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION