AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE : 50.000.000 F CFA
SIEGE SOCIAL: ABIDJAN-PLATEAU, BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, AVENUE CROZET, 2EME ETAGE, IMMEUBLE XL
01 BOITE POSTALE 4132 ABIDJAN 01
RCCM N° CI-ABJ-2008-B-7102
Nous avons l'honneur de vous informer que les actionnaires de la société BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT sont convoqués le 23 Juin 2017, à 14 heures 00 minute, par le Conseil d'Administration du 30 Mars 2017, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Examen et approbation du rapport de gestion du Conseil
d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2016;
2. Examen et approbation du rapport général du Commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos le 31/12/2016;
3. Examen et approbation des états de synthèse (bilan, comptes de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2016;
4. Examen et approbation des états de synthèse des OPCVM (bilan, comptes de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2016;
5. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2016;
6. Distribution de dividendes;
7. Examen de mandats d'administrateurs;
8. Nomination d'un administrateur personne physique;
9. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes;
10. Examen et approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions visées par l'Article 438 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique;
11. Examen et approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux rémunérations exceptionnelles et remboursement de frais au profit des administrateurs au cours de l'exercice clos le 31/12/2016;
12. Quitus aux Président du Conseil d'Administration, Directeur Général, membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes;
13. Allocation d'un montant global de jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration;
14. Pouvoirs Pour formalités.
Les documents prévus par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social, 15 jours au moins avant la date de l’assemblée.
Le présent avis de convocation a été établi conformément à l'article 29.2 des statuts de BOA Capital Asset Management, mis à jour au terme de l'Assemblée Générale Mixte du 05 Mai 2016.
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE : 50.000.000 F CFA
SIEGE SOCIAL: ABIDJAN-PLATEAU, BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, AVENUE CROZET, 2EME ETAGE, IMMEUBLE XL
01 BOITE POSTALE 4132 ABIDJAN 01
RCCM N° CI-ABJ-2008-B-7102
Nous avons l'honneur de vous informer que les actionnaires de la société BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT sont convoqués le 23 Juin 2017, à 14 heures 00 minute, par le Conseil d'Administration du 30 Mars 2017, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Examen et approbation du rapport de gestion du Conseil
d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2016;
2. Examen et approbation du rapport général du Commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos le 31/12/2016;
3. Examen et approbation des états de synthèse (bilan, comptes de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2016;
4. Examen et approbation des états de synthèse des OPCVM (bilan, comptes de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2016;
5. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2016;
6. Distribution de dividendes;
7. Examen de mandats d'administrateurs;
8. Nomination d'un administrateur personne physique;
9. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes;
10. Examen et approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions visées par l'Article 438 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique;
11. Examen et approbation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux rémunérations exceptionnelles et remboursement de frais au profit des administrateurs au cours de l'exercice clos le 31/12/2016;
12. Quitus aux Président du Conseil d'Administration, Directeur Général, membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes;
13. Allocation d'un montant global de jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration;
14. Pouvoirs Pour formalités.
Les documents prévus par la loi seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social, 15 jours au moins avant la date de l’assemblée.
Le présent avis de convocation a été établi conformément à l'article 29.2 des statuts de BOA Capital Asset Management, mis à jour au terme de l'Assemblée Générale Mixte du 05 Mai 2016.
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION