BOA CAPITAL SECURITIES Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au capital de : 525.000.000 F CFA
Siège social: Abidjan-Plateau, Boulevard de la République, immeuble XL, 2ème étage
01 Boîte Postale 4132 Abidjan 01 RCCM
N° CI-ABJ-2013-B-20778 NCC: 0324470 M
Avis de Convocation des actionnaires A l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 mai 2018 Nous avons l'honneur de vous informer que les actionnaires de la société BOA CAPITAL SECURITIES sont convoqués le 16· mai 2018 à 09 heures 00 minute, par le Conseil d'Administration du 30 Mars 2018, au siège social de la Société, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relativement aux états financiers de l'exercice clos le 31/12/2017 ;
2. Examen et approbation des états financiers de synthèse relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017 ; 3. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2017 ;
4. Distribution des dividendes ;
5. Examen et approbation des conventions réglementées visées à l'article 438 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique ;
6. Examens et approbation des rémunérations exceptionnelles le remboursement de frais au profit des administrateurs au cours de l'exercice 31/12/2017;
7. Examen des mandats d'administrateurs et leur renouvellement le cas échéant ; 8. Examen de l'allocation de jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration; 9. Examen du quitus de gestion au Président du Conseil d'Administration, au Directeur Général et aux membres du Conseil d'Administration;
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, sont tenus à la disposition des actionnaires à l'adresse du siège social.
Le présent avis de convocation a été établi conformément à l'article 29.2 des statuts de BOA Capital Securities, mis à jour au terme de l'Assemblée Générale Mixte du 05 Mai 2016.
Pour le Conseil d'Administration.
Le Président du Conseil d'Administration.
Au capital de : 525.000.000 F CFA
Siège social: Abidjan-Plateau, Boulevard de la République, immeuble XL, 2ème étage
01 Boîte Postale 4132 Abidjan 01 RCCM
N° CI-ABJ-2013-B-20778 NCC: 0324470 M
Avis de Convocation des actionnaires A l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 mai 2018 Nous avons l'honneur de vous informer que les actionnaires de la société BOA CAPITAL SECURITIES sont convoqués le 16· mai 2018 à 09 heures 00 minute, par le Conseil d'Administration du 30 Mars 2018, au siège social de la Société, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relativement aux états financiers de l'exercice clos le 31/12/2017 ;
2. Examen et approbation des états financiers de synthèse relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017 ; 3. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2017 ;
4. Distribution des dividendes ;
5. Examen et approbation des conventions réglementées visées à l'article 438 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique ;
6. Examens et approbation des rémunérations exceptionnelles le remboursement de frais au profit des administrateurs au cours de l'exercice 31/12/2017;
7. Examen des mandats d'administrateurs et leur renouvellement le cas échéant ; 8. Examen de l'allocation de jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration; 9. Examen du quitus de gestion au Président du Conseil d'Administration, au Directeur Général et aux membres du Conseil d'Administration;
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, sont tenus à la disposition des actionnaires à l'adresse du siège social.
Le présent avis de convocation a été établi conformément à l'article 29.2 des statuts de BOA Capital Securities, mis à jour au terme de l'Assemblée Générale Mixte du 05 Mai 2016.
Pour le Conseil d'Administration.
Le Président du Conseil d'Administration.