BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A

BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT
Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au capital de : 50.000.000 F CFA
Siège social: Abidjan-Plateau, Boulevard de la République, Immeuble XL, 2ème étage
01 Boîte postale 4132 Abidjan 01
RCCM N°CI-ABJ-2008-B-7102
NCC:1005489X

Avis de Convocation des actionnaires A l'Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2018

Nous avons l'honneur de vous informer que les actionnaires de la société BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. sont convoqués le 16 mai 2018 à 15 heures 00 minute, par le Conseil d'Administration du 30 Mars 2018, au siège social de la Société, en Assemblée Générale Mixte, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

A TITRE ORDINAIRE: 1. Examen et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relativement aux états financiers de l'exercice clos le 31/12/2017;
2. Examen du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017;
3. Examen et approbation des états financiers de synthèse relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017 ;
4. Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2017;
5. Distribution des dividendes;
6. Examen et approbation des états financiers de synthèse.Des OPCVM sous gestion par la Société au titre de l'exercice clos le 31/12/2017;
7. Examen des mandats d'administrateurs et leur renouvellement le cas échéant ;
8. Nomination du Commissaire aux comptes suppléant ;
9. Examen et approbation des conventions réglementées visées à l'article 438 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;
10. Examen de l'allocation de jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration;
11. Examen du quitus de gestion au Président du Conseil d'Administration, au Directeur Général et aux membres du Conseil d'Administration;
12. pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

A TITRE EXTRAORDINAIRE :
1. Examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'augmentation du capital conformément à l'article 564 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;
2. Examen du rapport du Commissaire aux Comptes relatif à l'augmentation du capital conformément à l'article 564 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;
3. Approbation de l'augmentation du capital;
4. Modifications corrélatives des statuts;
5. Délégation par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration des pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation du capital conformément à l'article 568 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique;
6. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales et réglementaires.
Les documents sociaux visés aux articles 525 et 564 de l'Acte Uniforme OHADA au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique sont tenus à la disposition des actionnaires à l'adresse du siège social.
Le présent avis de convocation a été établi conformément à l'article 29.2 des statuts de BOA Capital Asset Management S.A., mis à jour au terme de l'Assemblée Générale Mixte du 05 Mai 2016.

Pour le Conseil d'Administration.
Le Président du Conseil d'Administration