STAR AUTO
Société Anonyme avec Conseil d`Administration
Au capital de F CFA 1 619 520 000
Siège social Rue Pierre et Marie Curie
01 BP 4054 Abidjan 01
RCCM Abidjan N° CI-ABJ-1983-B-69 871
AVIS DE CONVOCATION
Conformément à l’ordonnance N° 54 60/ 2007 du Tribunal de Première Instance d`Abidjan Plateau, les actionnaires de la société STAR AUTO sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire, le 31 décembre 2007 à 9 heures, au siège de la société à Abidjan, Rue Pierre et Marie Curie, 01 BP 4054 Abidjan 01, à l`effet de délibérer sur l`ordre du jour suivant:
Au titre de l`Assemblée Générale Extraordinaire
- modification de l`article 11 des statuts de STAR AUTO par ajout d`un dernier alinéa rédigé comme suit:
"par dérogation aux dispositions qui précédent, les dispositions du présent article ne s`appliqueront pas en cas de transfert par un actionnaire à une personne physique ou morale du nombre d`actions nécessaire pour exercer les fonctions d`Administrateur de la société, pour la durée desdites fonctions conformément aux dispositions légales applicables à la société"
- pouvoirs pour la signature d`acte au rang des minutes du notaire;
- pouvoirs pour l`accomplissement des formalités.
Au titre de l`Assemblée Générale Ordinaire - examen du rapport de gestion du Conseil d`Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l`exercice clos le 31 décembre 2006 ;
-examen du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article 438 de l`Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d`Intérêt Economique;
- approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l’exercice;
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- affectation du résultat ;
-renouvellement ou nomination d`Administrateurs;
- pouvoirs pour l`accomplissement des formalités.
L`accès à l`Assemblée Générale est ouvert à tous les actionnaires.
Ceux qui seraient empêchée d`y assister peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, conformément à l`article 25 des statuts.
Les actionnaires pourront consulter au siège de le société, pendant les quinze jours qui précédent l`Assemblée Générale, les documents prescrits par l`Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, dans les conditions prévues par l`article 30 des statuts.
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Société Anonyme avec Conseil d`Administration
Au capital de F CFA 1 619 520 000
Siège social Rue Pierre et Marie Curie
01 BP 4054 Abidjan 01
RCCM Abidjan N° CI-ABJ-1983-B-69 871
AVIS DE CONVOCATION
Conformément à l’ordonnance N° 54 60/ 2007 du Tribunal de Première Instance d`Abidjan Plateau, les actionnaires de la société STAR AUTO sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire, le 31 décembre 2007 à 9 heures, au siège de la société à Abidjan, Rue Pierre et Marie Curie, 01 BP 4054 Abidjan 01, à l`effet de délibérer sur l`ordre du jour suivant:
Au titre de l`Assemblée Générale Extraordinaire
- modification de l`article 11 des statuts de STAR AUTO par ajout d`un dernier alinéa rédigé comme suit:
"par dérogation aux dispositions qui précédent, les dispositions du présent article ne s`appliqueront pas en cas de transfert par un actionnaire à une personne physique ou morale du nombre d`actions nécessaire pour exercer les fonctions d`Administrateur de la société, pour la durée desdites fonctions conformément aux dispositions légales applicables à la société"
- pouvoirs pour la signature d`acte au rang des minutes du notaire;
- pouvoirs pour l`accomplissement des formalités.
Au titre de l`Assemblée Générale Ordinaire - examen du rapport de gestion du Conseil d`Administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l`exercice clos le 31 décembre 2006 ;
-examen du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article 438 de l`Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d`Intérêt Economique;
- approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l’exercice;
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- affectation du résultat ;
-renouvellement ou nomination d`Administrateurs;
- pouvoirs pour l`accomplissement des formalités.
L`accès à l`Assemblée Générale est ouvert à tous les actionnaires.
Ceux qui seraient empêchée d`y assister peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, conformément à l`article 25 des statuts.
Les actionnaires pourront consulter au siège de le société, pendant les quinze jours qui précédent l`Assemblée Générale, les documents prescrits par l`Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, dans les conditions prévues par l`article 30 des statuts.
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES